佳发安泰：关于召开2017年年度股东大会的提示性公告2018-03-23
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2018-033
成都佳发安泰科技股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十四次会议决议，公司决定于 2018 年 3 月 29 日（星期四）
召开 2017 年年度股东大会。公司已于 2018 年 3 月 9 日在证监会指定
信息媒体上刊登了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，现将有
关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议
审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，本次股东
大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018 年 3 月 29 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2018 年 3 月 28 日－2018 年 3 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018 年 3 月 29 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 3 月 28 日 15:00
至 2018 年 3 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件一）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018 年 3 月 22 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2018 年 3 月 22 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴五路 433 号西部智
谷 A 区 2 栋 8 楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
是否需要单独对中
序号 议案名称 决议类型
小投资者进行计票
1 《2017 年度董事会工作报告》 普通决议 是
2 《2017 年度监事会工作报告》 普通决议 是
3 《2017 年度财务决算报告》 普通决议 是
4 《2017 年度利润分配预案》 普通决议 是
5 《2017 年年度报告及其摘要》 普通决议 是
6 《关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案》 普通决议 是
《关于拟变更注册地址、注册资本暨修订<
7 特别决议 是
公司章程>的议案》
8 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 普通决议 是
上述第 1、3-8 项议案已由公司 2018 年 3 月 8 日召开的第二届董
事会第十四次会议审议通过，上述第 2-5、8 项议案已由公司 2018 年
3 月 8 日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投
资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监
事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据
计票结果进行公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以
投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
1.00 《2017年度董事会工作报告》 √
2.00 《2017年度监事会工作报告》 √
3.00 《2017年度财务决算报告》 √
4.00 《2017年度利润分配预案》 √
5.00 《2017年年度报告及其摘要》 √
6.00 《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》 √
7.00 《关于拟变更注册地址、注册资本暨修订< √
公司章程>的议案》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2018 年 3 月 27 日（9：00-11：30，13：30-17:00）
2、登记地点：四川省成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A
区 2 栋 8 楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室
3、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（附件一）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应
携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
参会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在 2018 年
3 月 27 日 17:00 前送达董秘办公室方为有效。来信请寄：四川省成
都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A 区 2 栋 8 楼成都佳发安泰科技
股份有限公司 8 楼董秘办公室，邮编：610000(信封请注明“股东大
会”字样)。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开
前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式：
地址：四川省成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A 区 2 栋 8
楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室
联系人：文晶、阴彩宾
联系电话：028-65293708
传真：028-85925610
电子邮箱：cdjiafaantai@163.com
邮政编码：610000
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需
于会议开始前半小时到达会议现场。
七、备查文件
1.公司第二届董事会第十四次会议决议；
2.公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
2018 年 3 月 23 日
附件一、授权委托书
附件二、参会股东登记表
附件三、参加网络投票的具体操作流程
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席成都佳发安
泰科技股份有限公司 2017 年年度股东大会，对以下议案已投票方式
行使表决权：
备注 赞成 反对 弃权
提案 该列打钩
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
1.00 《2017年度董事会工作报告》 √
2.00 《2017年度监事会工作报告》 √
3.00 《2017年度财务决算报告》 √
4.00 《2017年度利润分配预案》 √
5.00 《2017年年度报告及其摘要》 √
6.00 《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》 √
7.00 《关于拟变更注册地址、注册资本暨修订<公司 √
章程>的议案》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 √
注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择
该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同
弃权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
授权委托书有限期限： 自签署之日起本次股东大会结束
委托日期：
附件二：
成都佳发安泰科技股份有限公司
2017 年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证 法人股东法定
号码/法人股东 代表人姓名
营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
/名称
代理人姓名 代理人身份证
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018 年 3 月 27 日 17:00
之前以送达、邮寄或传真方式送到公司董秘办公室，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365559
2、投票简称：佳发投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 总议案：包含以下所有议案 100.00
议案 1 《2017 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《2017 年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《2017 年度财务决算报告》 3.00
议案 4 《2017 年度利润分配预案》 4.00
议案 5 《2017 年年度报告及其摘要》 5.00
议案 6 《关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案》 6.00
《关于拟变更注册地址、注册资本暨修订<公司章程>的
议案 7 7.00
议案》
议案 8 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 8.00
总议案对应的议案编码为 100.00，议案 1 的编码为 1.00，议案
2 的议案编码为 2.00，议案 3 的议案编码为 3.00，以此类推。
（2）填报表决意见或选举票数
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以
先表决的议案为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若
股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的
表决意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 3 月 29 日的交易时间，即 9:30-11:30、
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 28 日（现场
股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 3 月 29 日（现场
股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
