证券代码：300559     证券简称：佳发安泰     公告编号：2018-048



            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
            第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于
2018 年 6 月 14 日以电子邮件、电话方式等发出。
    2.本次董事会会议于 2018 年 6 月 20 日上午 9 时在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。
    3.本次董事会会议出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会
议由董事长袁斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于参与投资设立成都合力基石壹号企业
管理中心的议案》
    为进一步拓宽投资渠道，充分借助合作伙伴的资源，整合各方面
的优质资源，加快公司教育市场领域的拓展，推动公司整体战略实施，
同意公司与成都朗锐科技有限公司、郝远超、四川璞信产融投资有限
责任公司共同投资设立成都合力基石壹号企业管理中心（有限合伙）
（以下简称“合力基石”或“合伙企业”）。合伙企业合伙人认缴出
资合计 12,400 万元,其中公司认缴出资 2,000 万元，占合伙企业份额
的 16.13%；合伙人的缴付出资限于直接投资于证券公司跨境收益互
换产品，最终参与希望教育集团有限公司香港首发上市的锚定投资。
具体内容详见发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1．《第二届董事会第十六次会议决议》；
    2．《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意
见》。


    特此公告


                      成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
                                     2018 年 6 月 21 日