佳发教育：第二届董事会第十七次会议决议公告2018-07-02
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2018-55
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.成都佳发安泰教育股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第十七次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2018
年 6 月 26 日以电子邮件、电话方式发出。
2.本次董事会会议于 2018 年 7 月 2 日下午 3 时在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会
议由董事长袁斌先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计
划预留部分限制性股票数量的议案》
鉴于公司于 2018 年 5 月 17 日实施了 2017 年年度权益分派，故
董事会根据 2017 年第二次临时股东大会的授权，对 2017 年限制性股
票激励计划预留部分的限制性股票数量进行调整。调整后，预留部分
限制性股票数量由原 36.60 万股调整为 69.54 万股。
公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”、“本激励计划”）中规定若公司发生资本公积转增
股本等事项，限制性股票数量将根据本激励计划予以相应的调整，资
本公积转增股本的调整方法如下：Q＝Q0×（1＋n）。
公司于 2018 年 3 月 29 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过
了《2017 年度利润分配预案》，以公司现有总股本 73,434,000 股为
基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），同时拟进行资本
公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 9 股，转增后公司总股本
将增加至 139,524,600 股；公司已于 2018 年 5 月 17 日实施完毕上述
权益分配。Q0 为调整前的限制性股票数量 36.60 万股；n 为每股的资
本公积转增股本的比率，即 9/10=0.9；Q 为调整后的限制性股票数
量,Q=36.60×(1+0.9)=69.54 万股。因此，本次限制性股票授予数量
调 整 为 69.54 万 股 。 具 体 内 容 详 见 发 布 在 巨 潮 咨 询 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不
存在损害公司及公司股东利益的情况。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见，监事会发表了相关核
查意见。
根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授
权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
本激励计划的激励对象吴沁蔚为公司董事袁斌先生、寇健女士的
亲属，故袁斌先生、宼健女士在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，回避票 2 票，弃权票 0 票。
（二）审议并通过了《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划
预留部分激励对象授予限制性股票的议案》
根据《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权
激励计划》、《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2017 年第二次
临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划（草案）》规定的预留
部分限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以 2018 年 7 月 2 日
为预留授予日，向符合授予条件的 70 名激励对象授予 69.54 万股限
制性股票，授予价格为 15.17 元/股。具体内容详见发布在巨潮咨询
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见，监事会发表了相关核
查意见。
根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，本事项属于授权
范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
本激励计划的激励对象吴沁蔚为公司董事袁斌先生、寇健女士的
亲属，故袁斌先生、宼健女士在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，回避票 2 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1．《第二届董事会第十七次会议决议》；
2．《独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独
立意见》。
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 2 日
