证券代码：300559       证券简称：佳发教育   公告编号：2018-56



           成都佳发安泰教育科技股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届监事会第十四次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知已于
2018 年 6 月 26 日以电话、电子邮件的形式发出，会议通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会会议于 2018 年 7 月 2 日下午 3:30 时在公司会议
室以现场表决方式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事
会主席梁坤先生主持。
    4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留部
分限制性股票数量的议案》
    鉴于公司于 2018 年 5 月 17 日实施了 2017 年年度权益分派，故
董事会根据 2017 年第二次临时股东大会的授权，对 2017 年限制性股
票激励计划预留部分的限制性股票数量进行调整。
    公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”、“本激励计划”）中规定若公司发生资本公积转增
股本等事项，限制性股票数量将根据本激励计划予以相应的调整。自
《激励计划（草案）》经股东大会审议通过至本次预留授予期间，公
司已实施完毕 2017 年年度权益分派：以公司总股本 73,434,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 2 元（含税），同时以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 9 股，转增后公司总股本将增加至
139,524,600 股。因此，预留部分限制性股票数量由原 36.60 万股调
整 为 69.54 万 股 。 具 体 内 容 详 见 发 布 在 巨 潮 咨 询 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不
存在损害公司及公司股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本事项已经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，并授权
董事会办理，无需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分
激励对象授予限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为预留部分 70 名激励对象均具备《公司法》、
《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职
资格，符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股
权激励计划》等文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草
案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划的主体资格合法、有
效，满足获授限制性股票的条件。同时，本激励计划的预留授予条件
业已成就，同意公司以 2018 年 7 月 2 日为预留授予日，向符合授予
条件的 70 名激励对象授予 69.54 万股限制性股票，授予价格为 15.17
元/股。具体内容详见发布在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本事项已经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，并授权
董事会办理，无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第二届监事会第十四次会议决议


    特此公告


                      成都佳发安泰教育科技股份有限公司监事会
                                     2018 年 7 月 2 日