证券代码：300559    证券简称：佳发教育    公告编号：2018-069



            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
            第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第十八次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于
2018 年 8 月 17 日以电子邮件、电话方式等发出。
    2.本次董事会会议于 2018 年 8 月 27 日下午 2:00 在公司会议室
以现场表决方式召开。
    3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
会议由董事长袁斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》
    董事会认为公司《2018 年半年度报告及摘要》切实反映了本报
告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。公司 2018 年半年度报告全
文及摘要的具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2018 年半年度报告披
露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议并通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》

    公司 2018 年半年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、

深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募

集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不

存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了

审核意见，详见公司于 2018 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1．《第二届董事会第十八次会议决议》；
    2．《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意
见》。


    特此公告


                       成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
                                      2018 年 8 月 27 日