证券代码：300559     证券简称：佳发教育     公告编号：2018-079



            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
            第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第十九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于
2018 年 10 月 23 日以电子邮件、电话方式等发出。
    2.本次董事会会议于 2018 年 10 月 26 日下午 2:00 在公司会议室
以现场表决方式召开。
    3.本次董事会会议出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会
议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《2018 年第三季度报告全文》；
    董事会认为公司《2018 年第三季度报告全文》切实反映了本报
告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。公司《2018 年第三季度报
告全文》的具体内容详见公司 2018 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2018 年第三季度报告
披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议并通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金
管理的议案》；

    为提高公司自有资金及闲置募集资金使用效率，合理利用资金获

取较好的投资回报。同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常

经营的情况下，合理利用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，

增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的

利益。公司使用额度不超过 6,000 万元闲置募集资金进行现金管理，

拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的商业银行保

本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资

产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保

债券为投资标的的产品；使用最高额度不超过 80,000 万元自有资金

拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、

流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品（包括

但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等）。上述进行现金管

理的额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

    授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关

事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

    具体内容详见发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    本议案已经公司独立董事、保荐机构、监事会发表同意的意见，
本议案尚须股东大会审议。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议并通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议
案》。
    公司定于 2018 年 11 月 13 日召开公司 2018 年第二次临时股东大
会，《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见发
布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1．《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届董事会第十九次
会议决议》；
    2．《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意
见》。


    特此公告


                             成都佳发安泰教育科技股份有限公司
                                          董事会
                                     2018 年 10 月 29 日