证券代码：300559     证券简称：佳发教育     公告编号：2018-080


            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
            第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

二届监事会第十六次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2018

年 10 月 23 日以电子邮件、电话方式发出，会议通知中包括会议的相

关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2.本次监事会会议于 2018 年 10 月 26 日下午 3:00 时在公司会议

室以现场表决方式召开。

    3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会

主席梁坤先生主持。

    4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《2018 年第三季度报告全文》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年第三季度

报告全文》的程序符合法律，行政法规，中国证监会、深圳证券交易
所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年前

三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。具体内容详见公司 2018 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2.审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的

议案》；

    监事会经认真审核，认为：本次使用自有资金及闲置资金进行现

金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资

金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和

全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益

的情形。同意公司使用不超过 80,000 万元的自有资金及不超过 6,000

万元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司 2018 年 10 月

29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届监事会第十六次

会议决议》；

    特此公告



                      成都佳发安泰教育科技股份有限公司监事会

                                    2018 年 10 月 29 日