证券代码：300559        证券简称：佳发教育    公告编号：2018-084


              成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       根据成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第十九次会议决议，公司决定于 2018 年 11 月 13 日（星
期二）召开 2018 年第二次临时股东大会。现将有关事项再次提示如
下：
       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议
审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 13 日（星期二）14:30
    （2）网络投票时间：2018年11月12日—2018年11月13日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018年11月13日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年11月12日15:00
至2018年11月13日15:00期间的任意时间。
         5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
         （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
     附件一）委托他人出席现场会议。
         （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网
     投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的
     投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
         本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
     式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
         6、股权登记日：2018 年 11 月 6 日
         7、出席对象：
         （1）于股权登记日 2018 年 11 月 6 日下午收市时在中国证券登
     记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
     有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
     表决，该股东代理人不必是本公司股东。
         （2）公司董事、监事及高级管理人员。
         （3）公司聘请的律师。
         8、现场会议地点：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都
     佳发安泰教育科技股份有限公司会议室。
         二、会议审议事项
序                                                       是否需要单独对中
                    议案名称                  决议类型
号                                                       小投资者进行计票
     《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现
1                                             普通决议         是
     金管理的议案》

         特别提示：上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，
     对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司
     董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公
     司将根据计票结果进行公开披露。
        上述第 1 项议案已由公司 2018 年 10 月 26 日召开的第二届董事
  会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详
  见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
        三、提案编码
        本次股东大会填编码：
提案                                                         备注
                     提案名称
编码                                               该列打钩的栏目可以投票

100    总议案：包含以下所有议案               √

       《关于使用自有资金及闲置募集资金进行
1.00                                          √
       现金管理的议案》


        四、会议登记方法
        1、登记时间：2018 年 11 月 9 日（9:00-11:30，13:30-17:00）
        2、登记地点：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发
  安泰教育科技股份有限公司证券与投资部
        3、登记方式：
        （1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、
  加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手
  续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
  证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
  权委托书（附件一）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应
  携带上述文件的原件参加股东大会。
        （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
  自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、
  委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上
  述文件的原件参加股东大会。
        （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
参会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在 2018 年
11 月 9 日 17:00 前送达董秘办公室方为有效。来信请寄：四川省成
都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发安泰教育科技股份有限公司
证券与投资部，邮编：610000(信封请注明“股东大会”字样)。不接
受电话登记。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开
前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件三。
    六、其它事项
    1、会议联系方式
    地址：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发安泰教育
科技股份有限公司证券与投资部
    联系人：文晶、阴彩宾
    联系电话：028-65293708
    传真：028-85925610
    电子邮箱：cdjiafaantai@163.com
    邮政编码：610000
    2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理,并需于
会议开始前半小时到达会议现场。
     七、备查文件
    1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届董事会第十九次
会议决议》；
    2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。

    特此公告




                             成都佳发安泰教育科技股份有限公司
                                           董事会
                                       2018 年 11 月 8 日


    附件一、授权委托书
    附件二、参会股东登记表
    附件三、参加网络投票的具体操作流程
  附件一：
                                  授权委托书
         兹委托________先生(女士）代表我单位（本人）出席成都佳发
  安泰教育科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，对以下议
  案以投票方式行使表决权：
                                         备注      同意    反对    弃权
                                       该列打
提案
                 提案名称              钩的栏
编码
                                       目可以
                                         投票

100    总议案：包含以下所有议案        √

       《关于使用自有资金及闲置
1.00 募集资金进行现金管理的议          √
       案》



       注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项
  议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。




  委托人（签字或盖章）：                    受托人（签名）：

  委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：                  股

  授权委托书有限期限：自签署之日起本次股东大会结束

  委托日期：
 附件二:

                   成都佳发安泰教育科技股份有限公司

                2018 年第二次临时股东大会参会股东登记表



个人股东姓名/
法人股东名称

个人股东身份证
                                 法人股东法定
号码/法人股东
                                 代表人姓名
营业执照号码

股东账户                         持股数量

出席会议人姓名
                                 是否委托
/名称

                                 代理人身份证
代理人姓名
                                 号码

联系电话                         电子邮箱

联系地址                         邮政编码

个人股东签字/
法人股东盖章

 附注:

 1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)；
 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018 年 11 月 9 日 17:00 之前以送达、
 邮寄或传真方式送到董秘办公室，不接受电话登记；
 3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
  附件三：
                       参加网络投票的具体操作流程
         一、网络投票的程序
         1、投票代码：365559
         2、投票简称：佳发投票
         3、议案设置及意见表决
         （1）议案设置
               表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

议案序号                          提案名称                      提案编码

总议案       总议案：包含以下所有议案                             100.00

             《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议
议案 1                                                             1.00
             案》

         总议案对应的提案编码为 100.00，议案 1 的提案编码为 1.00 以
  此类推。
         （2）填报表决意见或选举票数
         对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
         （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
         （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
         如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以
  先表决的议案为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若
  股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的
  表决意见。
         二、通过深交所交易系统投票的程序
         1、投票时间：2018 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:30-11:30、
  13:00-15:00。
         2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 12 日（现场
股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 11 月 13 日（现场
股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。