证券代码：300559    证券简称：佳发教育      公告编号：2019-005


            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
           第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于

2019 年 1 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出。

    2.本次董事会会议于 2019 年 1 月 22 日下午 2:00 在公司会议室

以现场结合通讯表决方式召开。

    3.本次董事会会议出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会

议由董事长袁斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一期解除限售条件成就的议案》
    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本
激励计划”）的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分限制
性股票第一期解除限售的条件已经成就，根据公司 2017 年第二次临
时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授
予部分第一期限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条
件的激励对象共计 65 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为
93.138 万股，约占当前公司股本总额 14,021.90 万股的 0.66%。
    本激励计划首次授予的激励对象范翔龙为公司董事袁斌先生、寇
健女士的侄子，故袁斌先生、宼健女士在审议本议案时回避表决。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，回避票 2 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1．《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届董事会第二十一
次会议决议》；
    2．《成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。


   特此公告


                       成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
                                       2019 年 1 月 22 日