证券代码：300559     证券简称：佳发教育       公告编号：2019-027


            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
          第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于

2019 年 3 月 8 日以电子邮件、电话方式发出。

    2.本次董事会会议于 2019 年 3 月 19 日上午 9 时在公司会议室以

现场表决方式召开。

    3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《2018 年度总经理工作报告》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《2018 年度董事会工作报告》；

    公司《2018 年度董事会工作报告》详见公司 2019 年 3 月 20 日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     独立董事廖中新先生、尹治本先生、李勃先生分别提交了《独立

董事 2018 年度述职报告》，并将在 2018 年年度股东大会上进行述职。

《独立董事 2018 年度述职报告》详见公司 2019 年 3 月 20 日刊登于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

     3.审议通过《2018 年度财务决算报告》；

     公司《2018 年度财务决算报告》详见公司 2019 年 3 月 20 日刊

登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

     4.审议通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

     在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，

为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关

规 定 ， 公 司 2018 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 拟 以 公 司 现 有 总 股 本

140,219,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含

税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 9 股，

共计转增 126,197,100 股。转增后公司总股本将增加至 266,416,100

股。若在分配方案实施前公司总股本因股份回购等事项发生变化的，

公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。

     详 情 请 见 公 司 2019 年 3 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 咨 询 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司独立董事、监事会已对该议案发表同意的意见，详情请见公

司 2019 年 3 月 20 日刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    5.审议通过《2018 年年度报告及其摘要》；

    董事会认为《2018 年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期

公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

所披露的信息真实、准确、完整。公司 2018 年年度报告全文及其摘

要的具体内容详见公司 2019 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2018 年年度报告披露

提示性公告》同时刊登于《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    6.审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》；

    公司董事会认为，公司 2018 年在所有重大方面保持了有效的内

部控制。《2018 年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事

会的相关意见详见公司于 2019 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    公司 2018 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券

交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项

目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变

和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该

议案发表了审核意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司出具了相

关核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，

详 见 公 司 于 2019 年 3 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8.审议通过《关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案》；

    2018 年度董事、监事薪酬详见公司《2018 年年度报告》“第八节

董事、监事、高级管理人员和员工情况”第四部分“董事、监事、高

级管理人员报酬情况”。

    公司独立董事对该议案发表同意的独立意见，具体内容详见公司

2019 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    9.审议通过《关于 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》；

    2018 年度高级管理人员薪酬详见公司《2018 年年度报告》“第八

节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”第四部分“董事、监事、
高级管理人员报酬情况”。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公

司 2019 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10.审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资

金永久补充流动资金的议案》；

    鉴于，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“产业化基地建

设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募集资金使

用效率，结合公司实际经营情况，董事会同意将该募投项目结项并将

节余募集资金永久性补充流动资金。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构信

达证券股份有限公司出具了相关核查意见，详见公司于 2019 年 3 月

20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11.审议并通过《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章

程>的议案》；

    具 体 内 容 详 见 2019 年 3 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更注册资本、经营范围

及修订<公司章程>的公告》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    12.审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；

    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018 年度

审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事

会审计委员会建议，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2019 年度审计机构，聘期为一年，自股东大会通过之日起生效。

2019 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公

允合理的定价原则，参照 2018 年费用标准，与审计机构协商确定。

具体内容详见发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相

关公告。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    13.审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    本次会计政策变更是公司根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布

《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会

[2018]15 号）进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果

和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了

审核意见，详见公司于 2019 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    14.审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；
    董事会决定于 2019 年 4 月 9 日召开公司 2018 年年度股东大会，

《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见公司 2019 年 3 月 20

日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第二十二次会议决议；

    2.公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的

独立意见。

    特此公告

                             成都佳发安泰教育科技股份有限公司

                                           董事会

                                        2019 年 3 月 20 日