证券代码：300559      证券简称：佳发教育        公告编号：2019-028


            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
            第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届监事会第十八次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2019
年 3 月 8 日以电子邮件、电话方式发出，会议通知中包括会议的相关
材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2.本次监事会会议于 2019 年 3 月 19 日下午 13:30 时在公司会议
室以现场表决方式召开。
    3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会
主席梁坤先生主持。
    4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《2018 年度监事会工作报告》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 3 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     2.审议通过《2018 年度财务决算报告》；
     具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 3 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     3.审议通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

     在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，

为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关

规 定 ， 公 司 2018 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 拟 以 公 司 现 有 总 股 本

140,219,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含

税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 9 股，

共计转增 126,197,100 股。转增后公司总股本将增加至 266,416,100

股。若在分配方案实施前公司总股本因股份回购等事项发生变化的，

公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。
     具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 3 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     4.审议通过《2018 年年度报告及其摘要》；
     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年年度报告
及其摘要》的程序符合法律，行政法规，中国证监会、深圳证券交易
所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度
经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 3 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       5.审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》；
    经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并
能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       6.审议通过《2018 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项
报告》；
    经核查，监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放及使用符合
中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及
使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的
正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       7.审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金
永久补充流动资金的议案》；
    鉴于，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“产业化基地建
设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募集资金使
用效率，结合公司实际经营情况，监事会同意将该募投项目结项并将
节余募集资金永久性补充流动资金。
    详 见 公 司 于 2019 年 3 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    8.审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计
准则的相关规定，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定；相关决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也
不存在追溯调整事项。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 20 日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    9.审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
    经审核，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任
公司 2018 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义
务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到
了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）作为 2019 年度审计机构，自股东大会通过之日起
生效。具体内容详见公司 2019 年 3 月 19 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届监事会第十八次
会议决议》；
    特此公告

                      成都佳发安泰教育科技股份有限公司监事会

                                      2019 年 3 月 20 日