成都佳发安泰科技股份有限公司
                  2018 年度董事会工作报告

    2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法
规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公
司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断
规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发
展方向，努力推进各项工作，确保公司持续稳定的发展。
       一、2018年度公司经营情况的回顾
    报告期内，公司围绕战略规划和年度经营计划，根据市场需求拓
展经营领域，加强市场推广力度，推进技术创新，丰富公司产品线，
进一步完善内部管理体制，实现公司稳步向上发展。
    报告期内，公司实现营业收入390,480,834.10元，较上年同期增
长103.13%；实现营业利润141,650,541.47元，较上年同期增长
75.17%；实现归属于上市公司股东的净利润123,920,151.73元，较上
年同期增长69.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润122,910,833.51元，较上期同比增长89.15%。报告期内，公司经营
业绩取得增长的主要原因为：国家教育标准化考点进行新一轮的建
设，市场需求量增加，新高考改革逐步实施带动公司智慧教育系列产
品销售，公司标准化考点业务和智慧教育业务营业收入大幅增加。
    （一）以考试综合管理平台为制高点，继续巩固考试信息化市场
地位
    随着国家对于考试信息化新的需求的提出和相关政策落地，推动
标准化考点建设从单一产品建设为主到围绕平台数据整合展开多系
统共同建设进行转变，进一步实现设备功能到业务融合、数据孤岛到
数据整合、信息化到智能化的转变，并从最初的标准化考点单个项目
建设发展形成教育考试信息化行业，不断产生行业新需求。
    考试综合管理平台已成为本轮标准化考点建设的核心，它将构建
全国统一的考点库、考生库、考试工作人员库，实现对教育考试的全
局统一指挥、分级管理、全域实时监控和不同系统间的数据交换和共
享。占领了考试综合管理平台的制高点，也就带动其他子系统销售，
巩固了公司在考试信息化市场地位。2015年公司率先推出考试综合管
理平台，并成功在河南省试点运行。截止2019年3月,公司先后承建河
南省全域、江苏省省级考试综合管理平台及下属七个地市平台、青海
省省级考试综合管理平台、四川省省级考试综合管理平台以及南宁
市、青岛市、淄博市等市级考试综合管理平台。在此影响下，公司的
高清网上巡查系统、作弊防控系统、身份认证系统、应急指挥系统等
其他子系统业务的销售额得到明显提升。报告期内，公司标准化考点
设备实现收入291,565,501.68元，比上年同期增长101.19%。
    （二）积极探索标准化考点系列产品之外的考试信息化相关产品
    在考试信息化领域，除继续对原有标准化考点产品进行升级换
代，不断巩固原有市场外，公司还积极探索标准化考点系列产品之外
的考试信息化相关产品的研发和推广。
    针对高考改革带来的英语听说考试市场的需求，公司推出的“考、
评、练”三位一体的英语听说综合智能解决方案在全国进行推广。报
告期内，公司该解决方案在江西、四川、贵州、青海、湖南、湖北、
黑龙江、上海等地区进行试点及销售。截至目前，公司该解决方案已
落地三十多个区县，覆盖上百所学校。
    试点四川省无纸化体检项目，为全国推广积累经验。无纸化体检
成为未来的一种发展趋势，广东、四川、江苏等省份已开始实行高考
体检无纸化试点应用。公司作为四川省考试院重点邀请对象参与了四
川省下属成都市、雅安市、绵阳市、广安市、达州市等地区无纸化体
检试点工作，为公司无纸化体检全国市场推广积累丰富的实施和技术
经验。
    （三）智慧教育系列产品全面落地，成为公司新的业绩增长点
    随着《教育信息化2.0行动计划》的推进和新高考改革的不断实
施，公司智慧教育产品不断落地。落地项目扩展到河南、重庆、山东、
内蒙、四川、广西、贵州等13个省份，成为公司新的业务增长点。报
告期内，公司智慧教育业务实现收入67,955,878.04元，同比增长
155.41%。
    1.考教统筹产品实现多端利用，获得市场好评
    公司考教统筹整体解决方案，通过整合标准化考场资源，与其他
设备进行互用，在解决考场资源闲置的同时，为校领导、师生提供多
样现代化的教学、管理类服务，达到一套设备，多端利用。实现了网
上巡查教系统与常态录播等课堂生态系统的互用；将考试使用的身份
认证系统与电子班牌进行整合，实现电子班牌的多功能融合，在考试
时作为身份认证系统，平时可进行考勤管理、信息发布及宣传指引等，
解决了标准化考点设备，使用频率较低设备资源大量浪费现象，同时
满足了教育管理的需求，得到客户的广泛好评。
    2.新高考整体解决方案得到用户认可
    随着多省新高考改革正式启动，带来新高考市场的巨大发展潜
力。针对新高考改革后“学生选课难，学校开课难，教学管理难，综
合评价难”等核心，以数字化智慧校园整合云平台为依托，形成一体
化生涯规划，一体化走班管理，一体化综合评价和一体化家校互动的
业务闭合圈，全方位的助力学校实现应对新高考改革带来的各大难
题。公司云巅智慧教育新高考产品，正式用户和试点用户量实现了快
速增加。报告期内，公司完成新高考相关业务模块2018年覆盖300所
的任务。
    （四）加大研发投入，增强公司产品核心竞争力
    公司持续加大研发投入，继续对公司教育考试信息化产品进行升
级换代，完善公司智慧教育类产品，为公司教育信息化产品业务再造
和产品技术升级提供有力的技术支持，增强公司产品核心竞争力。报
告期内，公司研发投入金额38,304,384.54元，比上年同期增长
62.26%，研发人员同比增长31.40%。
    （五）进一步加强销售队伍建设及宣传管理工作，助推市场拓展
    为助推市场拓展，公司进一步加强了销售队伍建设及宣传管理工
作。在销售队伍建设方面：完善各办事处人员配置，并通过集中培训、
远程网络培训及区域专项培训等方式对销售人员进行培训与管理工
作，增强其业务能力和服务意识。报告期内，公司销售人员同比增长
57.41%。宣传管理方面：报告期内，公司积极参加教育装备展示会、
召开产品发布会并通过加强公司新媒体运营管理、多媒体视频制作发
布等方式促进公司产品及企业形象宣传。
    （六）强化内部管理，提升管理效率
    报告期内，进一步加强企业内部控制，对公司各业务流程进行梳
理和完善，发挥企业管控效能；修订员工绩效考核制度，落实股权激
励计划，完善公司薪酬考核体系和激励机制；优化公司内部信息系统
建设，增强员工协同工作的能力，强化领导的监控管理，进一步规范
企业管理，提高了员工工作效率和企业管理效率。
    二、董事会日常工作情况
    （一）董事会会议情况及决议内容
    2018年度公司共召开八次董事会会议，具体情况如下：
    1.2018年1月23日，召开第二届董事会第十三次会议，审议并通
过以下议案：
    （1）《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》；
    （2）《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议
案》；
    （3）《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的议案》；
    （4）《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
    2.2018年3月8日，召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过
以下议案：
    （1）《2017年度总经理工作报告》；
    （2）《2017年度董事会工作报告》；
    （3）《2017年度财务决算报告》；
    （4）《2017年度利润分配预案》；
    （5）《2017年年度报告及其摘要》；
    （6）《2017年度内部控制自我评价报告》；
    （7）《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    （8）《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》；
    （9）《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》；
    （10）《关于会计政策变更的议案》；
    （11）《关于拟变更注册地址、注册资本暨修订<公司章程>的议
案》；
    （12）《关于聘任证券事务代表的议案》；
    （13）《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
    （14）《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
    3.2018年4月25日，召开第二届董事会第十五次会议，审议并通
过以下议案：
    《2018年第一季度报告》。
    4.2018年6月20日，召开第二届董事会第十六次会议，审议并通
过以下议案：
    《关于参与投资设立成都合力基石壹号企业管理中心的议案》。
    5.2018年7月2日，召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过
以下议案：
    （1）《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制
性股票数量的议案》；
    （2）《关于向公司2017年限制性股票激励计划预留部分激励对
象授予限制性股票的议案》。
    6.2018年8月27日，召开第二届董事会第十八次会议，审议并通
过以下议案：
    （1）《2018年半年度报告全文及摘要》；
    （2）《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    7.2018年10月26日，召开第二届董事会第十九次会议，审议并通
过以下议案：
    （1）《2018年第三季度报告全文》；
    （2）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    （3）《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
    8.2018年11月14日，召开第二届董事会第二十次会议，审议并通
过以下议案：
    《关于对外投资的议案》。
    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
     报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规及公司章程的
规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，
逐项落实股东大会决议的内容。
     三、2019年度董事会工作重点
     1、持续推进技术创新，优化产品结构，为市场拓展提供有力保
障
     持续进行研发投入，研究和跟踪行业变化趋势，推进公司技术创
新工作，研发出适应市场需要的创新型产品，为公司新兴市场拓展提
供前提保障。同时，继续对公司教育考试信息化产品进行升级换代，
为公司教育考试信息化产品业务再造和产品技术升级提供有力的技
术支持；不断丰富和完善公司智慧教育类产品，为公司抓住“新高
考”改革及《教育信息化2.0计划》实施的发展机遇，打下坚实基础。
     2、巩固教育考试信息化市场优势，拓展智慧教育市场份额
     进一步加强销售队伍的建设，转变思想，提升服务意识和业务能
力，保持教育考试信息化领域的市场优势，并积极拓展标准化考点之
前的教育考试信息化市场领域；发挥各业务板块之间的业务协同作
用，抓住“新高考”改革及《教育信息化2.0计划》实施的发展机遇，
继续智慧教育市场领域的拓展。
     3、加强经营管理和内部控制，提高经营效率
     继续强化内部控制，发挥企业管控效能，全面有效地控制公司经
营和管控风险；进一步的提升员工的业务能，加强成本管理，提升经
营效率。
     4.继续推动和完善公司治理，不断提高公司规范运作水平
     董事会将按照国家制度的规定和监管部门的要求，不断提高和完
善公司的法人治理和规范运作水平，不断提升公司的治理质量，切实
维护广大投资者的利益。
    积极根据证券监管部门的工作部署，进一步加强信息披露事务管
理和投资者关系管理工作。保证信息披露真实、准确、完整、及时；
加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和
认同，提升公司治理水平，努力维护公司在资本市场的良好形象。




                           成都佳发安泰教育科技股份有限公司
                                         董事会
                                      2019年3月20日