证券代码：300559      证券简称：佳发教育     公告编号：2019-026


            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
           关于召开 2018 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届董事会第二十二次会议决议，公司决定于 2019 年 4 月 9 日（星

期二）召开 2018 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会

议审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，本次股

东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 4 月 9 日（星期二）14:30

    （2）网络投票时间：2019 年 4 月 8 日－2019 年 4 月 9 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2019 年 4 月 9 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 8 日 15:00 至

2019 年 4 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

附件一）委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网

投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方

式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2019 年 4 月 1 日

    7、出席对象：

    （1）于股权登记日 2019 年 4 月 1 日下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都

佳发安泰科技股份有限公司会议室

    二、会议审议事项

    1.审议《2018 年度董事会工作报告》
    2.审议《2018 年度监事会工作报告》

    3.审议《2018 年度财务决算报告》

    4.审议《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    5.审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》

    6.审议《关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案》

    7.审议《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议

案》

    公司《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经股东

大会表决通过，是本议案表决结果生效的前提，且本议案需由股东大

会以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过。

    8.审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

    上述第 1、3-10 项议案已由公司 2019 年 3 月 19 日召开的第二届

董事会第二十二次会议审议通过，上述第 2-5、8、11 项议案已由公

司 2019 年 3 月 19 日召开的第二届监事会第十八次会议审议通过，具

体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投

资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监

事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据

计票结果进行公开披露。

    此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

       三、提案编码
    本次股东大会提案编码：
                                                         备注
     提案编码             提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                         投票
      100                总议案：所有提案                  √
     1.00       《2018 年度董事会工作报告》                √
     2.00       《2018 年度监事会工作报告》                √
     3.00         《2018 年度财务决算报告》                √
                《2018 年度利润分配及资本公积
     4.00                                                √
                        转增股本预案》
                《公司 2018 年年度报告及其摘
     5.00                                                √
                              要》
                《关于 2018 年度董事、监事薪酬
     6.00                                                √
                            的议案》
                《关于拟变更注册资本、经营范
     7.00                                                √
                  围及修订<公司章程>的议案》
                《关于续聘 2019 年度审计机构
     8.00                                                √
                            的议案》



    四、会议登记方法

    1、登记时间：2019 年 4 月 8 日（9：00-11：30，13：30-17:00）

    2、登记地点：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发

安泰科技股份有限公司会议室

    3、登记方式：

    （1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手

续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份

证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授

权委托书（附件一）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应

携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、

委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上

述文件的原件参加股东大会。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写

参会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在 2019 年

4 月 8 日 17:00 前送达证券部办公室方为有效。来信请寄：四川省成

都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发安泰科技股份有限公司 8 楼证

券部办公室，邮编：610000(信封请注明“股东大会”字样)。不接受

电话登记。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开

前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝

未按会议登记方式预约登记者出席。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件三。

    六、其他事项

    1、会议联系方式：

    地址：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发安泰教育

科技股份有限公司会议室

    联系人：文晶、阴彩宾
    联系电话：028-65293708

    传真：028-85925610

    电子邮箱：cdjiafaantai@163.com

    邮政编码：610000

    2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需

于会议开始前半小时到达会议现场。

    七、备查文件

    1.公司第二届董事会第二十二次会议决议；

    2.公司第二届监事会第十八次会议决议；

    3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

    特此公告




                             成都佳发安泰教育科技股份有限公司

                                            董事会

                                       2019 年 3 月 20 日

    附件一、授权委托书

    附件二、参会股东登记表

    附件三、参加网络投票的具体操作流程
   附件一：

                           授权委托书
    兹委托          先生（女士）代表我单位（本人）出席成都佳发安

泰科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，对以下议案已投票方式

行使表决权：
                                            备注       同意   反对   弃权
提案编码             提案名称             该列打勾的
                                          栏目可以投
                                              票
  100              总议案：所有提案           √
             《2018 年度董事会工作报
  1.00                                        √
                          告》
             《2018 年度监事会工作报
  2.00                                        √
                          告》
  3.00       《2018 年度财务决算报告》        √
             《2018 年度利润分配及资
  4.00                                        √
               本公积转增股本预案》
             《公司 2018 年年度报告及
  5.00                                        √
                      其摘要》
             《关于 2018 年度董事、监事
  6.00                                        √
                   薪酬的议案》
             《关于拟变更注册资本、经
  7.00       营范围及修订<公司章程>的         √
                        议案》
             《关于续聘 2019 年度审计
  8.00                                        √
                   机构的议案》

    注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择

该项；每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同

弃权。

委托人（签字或盖章）：                受托人（签名）：

委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：

委托人股东账号：
委托人持股数：            股

授权委托书有限期限：自签署之日起本次股东大会结束

委托日期：
附件二：



                成都佳发安泰教育科技股份有限公司
            2018 年年度股东大会参会股东登记表



个人股东姓名/
法人股东名称

个人股东身份证                  法人股东法定
号码/法人股东                   代表人姓名
营业执照号码
股东账号                        持股数量

出席会议人姓名                  是否委托
/名称
代理人姓名                      代理人身份证
                                号码
联系电话                        电子邮箱

联系地址                        邮编
个人股东签字/
法人股东盖章

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 4 月 8 日 17:00

之前以送达、邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
    附件三：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：365559
    （二）投票简称：佳发投票
    （三）议案设置及意见表决
    1.议案设置
                                          备注       同意   反对   弃权
提案编码          提案名称            该列打勾的栏
                                        目可以投票
  100            总议案：所有提案           √
           《2018 年度董事会工作报
  1.00                                     √
                       告》
           《2018 年度监事会工作报
  2.00                                     √
                       告》
             《2018 年度财务决算报
  3.00                                     √
                       告》
           《2018 年度利润分配及资
  4.00                                     √
             本公积转增股本预案》
           《公司 2018 年年度报告及
  5.00                                     √
                     其摘要》
           《关于 2018 年度董事、监
  6.00                                     √
                 事薪酬的议案》
           《关于拟变更注册资本、
  7.00     经营范围及修订<公司章           √
                   程>的议案》
           《关于续聘 2019 年度审计
  8.00                                     √
                   机构的议案》

    2.填报表决意见
    填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案与具体提案重
复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 4 月 9 日的交易时间，即 9:30-11:30、

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 8 日（现场股

东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 4 月 9 日（现场股东

大会结束当日）15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

    3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。