证券代码：300559    证券简称：佳发教育      公告编号：2019-033


            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
           第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于

2019 年 3 月 22 日以电子邮件、电话等方式发出。

    2.本次董事会会议于 2019 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司会议室

以现场结合通讯表决方式召开。

    3.本次董事会会议出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会

议由董事长袁斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于投资川西北智慧教育产业园总部基地建
设项目的议案》
    董事会同意公司拟用不低于 22,000 万元且不超过 29,000 万元投
资建设“佳发安泰川西北区域智慧教育产业园总部基地项目”（暂定
名），并授权公司经营层在投资额度内与相关政府及单位签署协议并
办理相关事宜。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 3 月 27 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   三、备查文件
    《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届董事会第二十三
次会议决议》




   特此公告


                               成都佳发安泰教育科技股份有限公司
                                                董事会
                                           2019 年 3 月 27 日