证券代码：300559      证券简称：佳发教育   公告编号：2019-058



           成都佳发安泰教育科技股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会任期已届满，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等相关法律法规及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

    2019年8月27日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议并

通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选

人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董

事候选人的议案》。公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立

董事4名，独立董事3名，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人进行资格审查

并审议通过，公司董事会提名袁斌先生、寇健女士、赵峰先生、覃勉

先生为第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见

附件）；提名任淑女士、段翰聪先生、周雄俊先生为第三届董事会独

立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

    其中，公司独立董事候选人任淑女士为会计专业人士；截至本公
告披露日，任淑女士、段翰聪先生、周雄俊先生均已取得独立董事资

格证书。公司现任独立董事对提名公司第三届董事会非独立董事候选

人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

    上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》

的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之

一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总

计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司股

东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任

职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交

股东大会审议。

    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第

二届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有

关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    公司第二届董事会非独立董事凌云先生在公司新一届董事会产

生后，不再担任公司董事 。截至本公告披露日，凌云先生持有

34,698,678股公司股份，占公司总股份的13.02%。公司第二届董事会

独立董事廖中新先生、尹治本先生、李勃先生在公司新一届董事会产

生后，不再担任公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职务。截

至本公告披露日，廖中新先生、尹治本先生、李勃先生未直接或间接

持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    公司董事会对四位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献

表示衷心感谢！
特此公告
           成都佳发安泰教育科技股份有限公司
                       董事会
                    2019 年 8 月 28 日
附件：
    一、非独立董事候选人简历
    1.袁斌，男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕
业于四川大学物理系光学专业，本科学历；1982～1996 年任职于总
参第五十七研究所，先后从事专业研究工作与科研管理；1996～2005
年 9 月任职于成都市房产管理局；2010 年 3 月至今任成都佳发灏泰
科技有限公司执行董事；2018 年 7 月至今任成都佳发安泰信息工程
有限公司执行董事兼总经理；2019 年 1 月至今任成都佳发教育服务
有限公司、成都佳发教育科技有限公司执行董事兼总经理；2005 年
10 月至今在公司工作，现任公司董事长、法定代表人。
    截至本公告披露日，袁斌先生持有 89,089,638 股公司股份，占
公司总股份的 33.44%。袁斌先生与公司董事兼总经理寇健女士为夫
妻关系，袁斌所持公司股份为夫妻共同财产。根据二人于 2013 年 8
月 21 日出具了《关于对成都佳发安泰科技股份有限公司实施并保持
共同控制的声明》，袁斌先生与寇健女士共同控制公司的经营决策、
人事任免等事宜，共同拥有公司控制权，系公司的实际控制人。除此
之外，袁斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；袁斌先生未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    2.寇健，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕
业于解放军理工大学无线电专业，研究生学历、高级工程师；1989～
2003 年任职于总参第五十七研究所；2011 年至 2018 年 7 月任佳发安
泰信息工程有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2004 年至今
在公司工作，现为公司董事、总经理。
    截至本公告披露日，寇健女士未直接持有公司股份。寇健女士与
公司董事长袁斌先生为夫妻关系。袁斌先生持有 89,089,638 股公司
股份，占公司总股份的 33.44%，袁斌所持公司股份为夫妻共同财产。
根据二人于 2013 年 8 月 21 日出具了《关于对成都佳发安泰科技股份
有限公司实施并保持共同控制的声明》，寇健女士与袁斌先生共同控
制公司的经营决策、人事任免等事宜，共同拥有公司控制权，系公司
的实际控制人。除此之外，寇健女士与持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；寇健女士未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    3.赵峰，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕
业于重庆大学计算机科学与技术专业，本科学历；2003 年加入公司，
先后担任公司研发部副经理、研发部经理、总经理助理等职务，现为
公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，赵峰先生为公司持股 5%以上股东西藏德员
泰信息科技有限公司股东，其通过西藏德员泰信息科技有限公司间接
持有 4,050,180 股公司股份，占公司总股份的 1.52%。除此之外，赵
峰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；赵峰先生未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    4.覃勉，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕
业于荷兰代尔伏特理工大学计算机工程专业，研究生学历。2006～
2008 年任职于上海华虹 NEC 电子有限公司；2009 年加入公司；2017
年 9 月至今任成都环博软件有限公司董事长；2018 年至今任上海佳
发教育科技有限公司董事；现任公司副总经理。
    截至本公告披露日，覃勉先生直接持有 722,000 股公司股份，通
过公司持股 5%以 上股东西藏德 员泰 信息科技有限公司 间接持有
3,989,801 股公司股份，合计持有 4,711,801 股公司股份，占公司总
股本的 1.77%。除此之外，覃勉先生与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；覃勉先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在
《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    二、独立董事候选人简历
    1.任淑，女，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研
究生学历，注册会计师。1995 年 8 月至 2002 年 5 月，任职于成都工
商银行高新支行；2006 年 5 月至 2008 年 2 月，先后担任成都仁禾会
计师事务所审计助理、项目经理职务；2008 年 8 月至 2013 年 12 月，
任成都信永中和会计师事务所项目经理；2014 年 1 月至 2016 年 5 月，
任四川省明远电力建设工程有限公司财务负责人；2016 年 5 月至今，
任中天骏昊环保科技有限公司副总经理兼财务总监。曾获“2012 年
会计师事务所执业质量检查优秀检查人员”、“四川注协首届行业十大
岗位能手评选-审计工作岗位能手”等奖项及荣誉。
    截至本公告披露日，任淑女士未持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事及高
级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会、证券交易所或其
他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关
于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，并能确保在任职期间投
入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职
责。
       2.段翰聪，男，1973 年 8 出生，中国国籍，无永久境外居留权，
博士学位。1993 年 7 月至 2002 年 8 月，成都飞机工业公司计算中心
从事网络与信息系统开发工作。2007 年 7 月加入电子科技大学从事
教学科研工作，曾任电子科技大学计算机学院讲师、副教授、硕导，
现任电子科技大学研究员、博导。曾获 2015 年度四川省科技进步三
等奖、2016 年度广东省科技进步二等奖、2017 年度公安部科技进步
三等奖、“2018 年度四川省学术与技术带头人”等奖项及荣誉。
       截至本公告披露日，段翰聪先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事
及高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会、证券交易所
或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法
规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，并能确保在任职期
间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各
项职责。
       3.周雄俊，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，
研究生学历，副教授。2001 年 8 月加入四川师范大学从事教学科研
工作，现任四川师范大学副教授。曾获“全国第二届教育硕士优秀教
师”等称号。
       截至本公告披露日，周雄俊先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事
及高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会、证券交易所
或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法
规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，并能确保在任职期
间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各
项职责。