佳发教育:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-08-28
证券代码:300559 证券简称:佳发教育 公告编号:2019-065
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)
第二届董事会第二十五次会议决议,公司决定于 2019 年 9 月 18 日(星
期三)召开 2019 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第二十五次会
议审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》,
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2019 年 9 月 18 日(星期三)14:30
(2)网络投票时间:2019 年 9 月 17 日-2019 年 9 月 18 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2019 年 9 月 18 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 9 月 17 日 15:00
至 2019 年 9 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式:现场投票与网络投票相结合
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见
附件一)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的
投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2019 年 9 月 10 日
7、出席对象:
(1)于股权登记日 2019 年 9 月 10 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都
佳发安泰教育科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举袁斌先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举寇健女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举赵峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举覃勉先生为公司第三届董事会非独立董事
本议案采用累积投票方式选举,本次应选非独立董事 4 人。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以
投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
2.审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举任淑女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举段翰聪先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举周雄俊先生为公司第三届董事会独立董事
本议案采用累积投票方式选举,本次应选独立董事 3 人。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投
出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议后,股东大会方可进行表决。
3.审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举郭银海先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举卿雪梅女士为公司第三届监事会股东代表监事
本议案采用累积投票方式选举,本次应选股东代表监事 2 人。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可
以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
4.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案需由股东大会以特别决议通过,应当由出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
5.审议《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议
案》
公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》经股东大会表决通
过,是本议案表决结果生效的前提,且本议案需由股东大会以特别决
议通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权
的 2/3 以上通过。
上述第 1、2、4、5 项议案已由公司 2019 年 8 月 27 日召开的第
二届董事会第二十五次会议审议通过,上述第 3、4 项议案已由公司
2019 年 8 月 27 日召开的第二届监事会第二十次会议审议通过,具体
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投
资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监
事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据
计票结果进行公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
总议案:除累积投票提案外的所
100 √
有提案
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
《关于选举公司第三届董事会非独立
1.00 应选人数(4)人
董事的议案》
选举袁斌先生为公司第三届董事会非
1.01 √
独立董事
选举寇健女士为公司第三届董事会非
1.02 √
独立董事
选举赵峰先生为公司第三届董事会非
1.03 √
独立董事
选举覃勉先生为公司第三届董事会非
1.04 √
独立董事
《关于选举公司第三届董事会独立董
2.00 应选人数(3)人
事的议案》
选举任淑女士为公司第三届董事会独
2.01 √
立董事
选举段翰聪先生为公司第三届董事会
2.02 √
独立董事
选举周雄俊先生为公司第三届董事会
2.03 √
独立董事
《关于选举公司第三届监事会股东代
3.00 应选人数(2)人
表监事的议案》
选举郭银海先生为公司第三届监事会
3.01 √
股东代表监事
选举卿雪梅女士为公司第三届监事会
3.02 √
股东代表监事
非累积投票提案
《关于回购注销部分限制性股票的议
4.00 √
案》
《关于拟变更注册资本、经营范围及修
5.00 √
订<公司章程>的议案》
四、会议登记方法
1、登记时间:2019 年 9 月 16 日(9:00-11:30,13:30-17:00)
2、登记地点:四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发
安泰教育科技股份有限公司会议室
3、登记方式:
(1)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手
续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份
证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书(附件一)、法定代表人证明书办理登记手续;出席人员应
携带上述文件的原件参加股东大会。
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;
自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应携带上
述文件的原件参加股东大会。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写
参会股东登记表(附件二)以便登记确认。传真或信函须在 2019 年
9 月 16 日 17:00 前送达证券部办公室方为有效。来信请寄:四川省
成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发安泰教育科技股份有限公
司 8 楼证券部办公室,邮编:610000(信封请注明“股东大会”字样)。
不接受电话登记。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开
时间半小时之前到达会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式:
地址:四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发安泰教育
科技股份有限公司会议室
联系人:文晶、阴彩宾
联系电话:028-65293708
传真:028-85925610
电子邮箱:cdjiafaantai@163.com
邮政编码:610000
2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理,并需
于会议开始前半小时到达会议现场。
七、备查文件
1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届董事会第二十五
次会议决议》;
2.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届监事会第二十次
会议决议》;
3.深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
附件一、授权委托书
附件二、参会股东登记表
附件三、参加网络投票的具体操作流程
附件一:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席成都佳发安
泰教育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会,对以下议案
已投票方式行使表决权:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
总议案:除累积投票提
100 √
案外的所有提案
累积投票提
采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
案
《关于选举公司第三届董事
1.00 应选人数(4)人
会非独立董事的议案》
选举袁斌先生为公司第三届
1.01 √
董事会非独立董事
选举寇健女士为公司第三届
1.02 √
董事会非独立董事
选举赵峰先生为公司第三届
1.03 √
董事会非独立董事
选举覃勉先生为公司第三届
1.04 √
董事会非独立董事
《关于选举公司第三届董事
2.00 应选人数(3)人
会独立董事的议案》
选举任淑女士为公司第三届
2.01 √
董事会独立董事
选举段翰聪先生为公司第三
2.02 √
届董事会独立董事
选举周雄俊先生为公司第三
2.03 √
届董事会独立董事
《关于选举公司第三届监事
3.00 应选人数(2)人
会股东代表监事的议案》
选举郭银海先生为公司第三
3.01 √
届监事会股东代表监事
选举卿雪梅女士为公司第三
3.02 √
届监事会股东代表监事
非累积投票提案
《关于回购注销部分限制性
4.00 √
股票的议案》
《关于拟变更注册资本、经
5.00 营范围及修订<公司章程>的 √
议案》
注:对于以上议案中的非累计投票提案,请在该议案后选定的选
项上“√”以示选择该项;表决累计投票提案时,股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),
但总数不得超过其拥有的选举票数。每项议案只能选一个选项,多选、
不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人(签字或盖章): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数: 股
授权委托书有限期限:自签署之日起本次股东大会结束
委托日期:
附件二:
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证 法人股东法定
号码/法人股东 代表人姓名
营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
/名称
代理人姓名 代理人身份证
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
附注:
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2019 年 9 月 16 日 17:00
之前以送达、邮寄或传真方式送到公司证券部,不接受电话登记;
3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)投票代码:365559
(二)投票简称:佳发投票
(三)议案设置及意见表决
1.议案设置
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
总议案:除累积投票提
100 √
案外的所有提案
累积投票提
采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
案
《关于选举公司第三届董事
1.00 会非独立董事候选人的议 应选人数(4)人
案》
选举袁斌先生为公司第三届
1.01 √
董事会非独立董事
选举寇健女士为公司第三届
1.02 √
董事会非独立董事
选举赵峰先生为公司第三届
1.03 √
董事会非独立董事
选举覃勉先生为公司第三届
1.04 √
董事会非独立董事
《关于选举公司第三届董事
2.00 应选人数(3)人
会独立董事的议案》
选举任淑女士为公司第三届
2.01 √
董事会独立董事
选举段翰聪先生为公司第三
2.02 √
届董事会独立董事
选举周雄俊先生为公司第三
2.03 √
届董事会独立董事
《关于选举公司第三届监事
3.00 应选人数(2)人
会股东代表监事的议案》
3.01 选举郭银海先生为公司第三 √
届监事会股东代表监事
选举卿雪梅女士为公司第三
3.02 √
届监事会股东代表监事
非累积投票提案
《关于回购注销部分限制性
4.00 √
股票的议案》
《关于拟变更注册资本、经
5.00 营范围及修订<公司章程>的 √
议案》
2.填报表决意见或选举票数
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为 4 位)股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(采用等额选举,应选人数为 3 位)股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事(采用等额选举,应选人数为 2 位)股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但
投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 9 月 18 日的交易时间,即 9:30-11:30、
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 17 日(现场
股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2019 年 9 月 18 日(现场
股东大会结束当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3、股东根据获取服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。