证券代码：300559     证券简称：佳发教育     公告编号：2019-057


           成都佳发安泰教育科技股份有限公司
           第二届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

二届监事会第二十次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2019

年 8 月 16 日以电子邮件、电话方式发出，会议通知中包括会议的相

关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2.本次监事会会议于 2019 年 8 月 27 日下午 3:00 时在公司会议

室以现场表决方式召开。

    3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会

主席梁坤先生主持。

    4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年半年度报

告全文及摘要》的程序符合法律，行政法规，中国证监会、深圳证券
交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019

年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2.审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》；

    经核查，监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放及使用

符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存

放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项

目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3．审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票
回购价格及数量的议案》;
    经审核，监事会认为本次对限制性股票回购价格及数量的调整符
合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关
法律、法规及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 8 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4．审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
       经审核，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票事项符合
《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，符合公司全体股
东和激励对象的一致利益，程序合法合规；公司回购股份的资金全部
为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全
体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票
事项。
       具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 8 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
       5.审议通过《关于会计政策变更的议案》；
       经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计
准则的相关规定，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定；相关决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也
不存在追溯调整事项，同意公司本次会计政策变更。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       6.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东

代表监事候选人的议案》。

       鉴于公司第二届监事会届满，依据《公司法》、《公司章程》等相

关规定，经公司监事会推荐，提名郭银海先生、卿雪梅女士为公司第
三届监事会股东代表监事候选人。同时，经公司职工代表大会选举产

生的职工代表监事罗境先生直接进入公司第三届监事会。

    （1）提名郭银海先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人；

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （2）提名卿雪梅女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人；

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届监事会第二十次

会议决议》



    特此公告



                      成都佳发安泰教育科技股份有限公司监事会

                                              2019 年 8 月 28 日