证券代码：300559    证券简称：佳发教育      公告编号：2019-071



            成都佳发安泰教育科技股份有限公司

             第三届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2019
年 9 月 12 日以电子邮件、电话方式等发出。
    2.本次董事会会议于 2019 年 9 月 18 日下午 4:00 在公司会议室
以现场表决方式召开。
    3.本次董事会会议出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会
议由全体董事共同推举袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席
会议。
    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
    选举袁斌先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起三年。袁斌先生简历详见附件。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员
的议案》；

    选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组

成情况如下：
    战略委员会：袁斌先生（主任委员）、覃勉先生、段翰聪先生
    提名委员会：段翰聪先生（主任委员）、周雄俊先生、袁斌先生
    薪酬与考核委员会：周雄俊先生（主任委员）、赵峰先生、寇健
女士
    审计委员会：任淑女士（主任委员）、周雄俊先生、寇健女士
    上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起三
年。上述专门委员会委员简历详见附件。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；

    根据董事长袁斌先生的提名，董事会同意聘任寇健女士为公司总

经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。寇健女士简历见附件。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    根据总经理寇健女士的提名，董事会同意聘任赵峰先生、覃勉先

生、文晶先生、虞良先生、梁坤先生、吴灿彪先生为公司副总经理，

聘任周俊龙先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起

三年。各高级管理人员简历见附件。

    出席会议的董事对聘任上述高级管理人员进行逐个表决，表决结

果如下：

    （1）关于聘任赵峰先生为公司副总经理的议案
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （2）关于聘任覃勉先生为公司副总经理的议案

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （3）关于聘任文晶先生为公司副总经理的议案

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （4）关于聘任虞良先生为公司副总经理的议案

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （5）关于聘任梁坤先生为公司副总经理的议案

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （6）关于聘任吴灿彪先生为公司副总经理的议案

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （7）关于聘任周俊龙先生为公司财务总监的议案

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    上述高级管理人员简历详见附件。

    （五）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    根据董事长袁斌先生的提名，董事会同意聘任文晶先生为公司董

事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事对聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

等高级管理人员有关事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见公司

于 2019 年 9 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公

司相关公告。
    （六）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    根据董事长袁斌先生的提名，董事会同意聘任阴彩宾女士为公司

证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。证券事务代

表简历详见附件。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1．《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届董事会第一次会
议决议》；
    2．《成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》。


   特此公告


                      成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
                                       2019 年 9 月 18 日
   附件：相关人员简历
   一、董事长简历
    袁斌，男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业
于四川大学物理系光学专业，本科学历；1982～1996 年任职于总参
第五十七研究所，先后从事专业研究工作与科研管理；1996～2005
年 9 月任职于成都市房产管理局；2010 年 3 月至今任成都佳发灏泰
科技有限公司执行董事；2018 年 7 月至今任成都佳发安泰信息工程
有限公司执行董事兼总经理；2019 年 1 月至今任成都佳发教育服务
有限公司、成都佳发教育科技有限公司执行董事兼总经理；2005 年
10 月至今在公司工作，现任公司董事长、法定代表人。
    截至本公告披露日，袁斌先生持有 89,089,638 股公司股份，占
公司总股份的 33.44%。袁斌先生与公司董事兼总经理寇健女士为夫
妻关系，袁斌所持公司股份为夫妻共同财产。根据二人于 2013 年 8
月 21 日出具了《关于对成都佳发安泰科技股份有限公司实施并保持
共同控制的声明》，袁斌先生与寇健女士共同控制公司的经营决策、
人事任免等事宜，共同拥有公司控制权，系公司的实际控制人。除此
之外，袁斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；袁斌先生未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形，也不存在作为失信被执行人的情形。
   二、专门委员会委员简历
   （一）袁斌先生简历，详见“一、董事长简历”
   （二）寇健女士简历
    寇健，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业
于解放军理工大学无线电专业，研究生学历、高级工程师；1989～2003
年任职于总参第五十七研究所；2011 年至 2018 年 7 月任佳发安泰信
息工程有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2004 年至今在公
司工作，现为公司董事、总经理。
    截至本公告披露日，寇健女士未直接持有公司股份。寇健女士与
公司董事长袁斌先生为夫妻关系。袁斌先生持有 89,089,638 股公司
股份，占公司总股份的 33.44%，袁斌所持公司股份为夫妻共同财产。
根据二人于 2013 年 8 月 21 日出具了《关于对成都佳发安泰科技股份
有限公司实施并保持共同控制的声明》，寇健女士与袁斌先生共同控
制公司的经营决策、人事任免等事宜，共同拥有公司控制权，系公司
的实际控制人。除此之外，寇健女士与持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；寇健女士未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
   （三）任淑女士简历
    任淑，女，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究
生学历，注册会计师。1995 年 8 月至 2002 年 5 月，任职于成都工商
银行高新支行；2006 年 5 月至 2008 年 2 月，先后担任成都仁禾会计
师事务所审计助理、项目经理职务；2008 年 8 月至 2013 年 12 月，
任成都信永中和会计师事务所项目经理；2014 年 1 月至 2016 年 5 月，
任四川省明远电力建设工程有限公司财务负责人；2016 年 5 月至今，
任中天骏昊环保科技有限公司副总经理兼财务总监；现任公司独立董
事。曾获“2012 年会计师事务所执业质量检查优秀检查人员”、“四
川注协首届行业十大岗位能手评选-审计工作岗位能手”等奖项及荣
誉。
    截至本公告披露日，任淑女士未持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事及高
级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会、证券交易所或其
他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关
于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，并能确保在任职期间投
入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职
责。
   （四）段翰聪先生简历
    段翰聪，男，1973 年 8 出生，中国国籍，无永久境外居留权，
博士学位。1993 年 7 月至 2002 年 8 月，成都飞机工业公司计算中心
从事网络与信息系统开发工作。2007 年 7 月加入电子科技大学从事
教学科研工作，曾任电子科技大学计算机学院讲师、副教授、硕导，
现任电子科技大学研究员、博导；现任公司独立董事。曾获 2015 年
度四川省科技进步三等奖、2016 年度广东省科技进步二等奖、2017
年度公安部科技进步三等奖、“2018 年度四川省学术与技术带头人”
等奖项及荣誉。
    截至本公告披露日，段翰聪先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事
及高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会、证券交易所
或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法
规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，并能确保在任职期
间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各
项职责。
   （五）周雄俊先生简历
    周雄俊，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研
究生学历，副教授。2001 年 8 月加入四川师范大学从事教学科研工
作，现任四川师范大学副教授；现任公司独立董事。曾获“全国第二
届教育硕士优秀教师”等称号。
    截至本公告披露日，周雄俊先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事
及高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会、证券交易所
或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法
规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，并能确保在任职期
间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各
项职责。
   三、高级管理人员简历
   （一）寇健女士简历，详见“二、专门委员会简历（二）寇健女
士简历”
   （二）赵峰先生简历
    赵峰，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业
于重庆大学计算机科学与技术专业，本科学历；2003 年加入公司，
先后担任公司研发部副经理、研发部经理、总经理助理等职务，现为
公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，赵峰先生为公司持股 5%以上股东西藏德员
泰信息科技有限公司股东，其通过西藏德员泰信息科技有限公司间接
持有 4,050,180 股公司股份，占公司总股份的 1.52%。除此之外，赵
峰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；赵峰先生未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，
也不存在作为失信被执行人的情形。
    （三）覃勉先生简历
    覃勉，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业
于荷兰代尔伏特理工大学计算机工程专业，研究生学历。2006～2008
年任职于上海华虹 NEC 电子有限公司；2009 年加入公司从事研发及
管理工作；2017 年 9 月至今任成都环博软件有限公司董事长；2018
年至今任上海佳发教育科技有限公司董事长；现任公司董事、副总经
理。
    截至本公告披露日，覃勉先生直接持有 722,000 股公司股份，通
过公 司持股 5%以上股 东西藏德 员泰信息科 技有限公 司间接持 有
3,989,801 股公司股份，合计持有 4,711,801 股公司股份，占公司总
股本的 1.77%。除此之外，覃勉先生与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；覃勉先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在
《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    （四）文晶先生简历
    文晶，男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业
于乔治梅森大学计算机科学专业，研究生学历。2007～2010 年任职
于美国 Parature 公司；2010 年 5 月加入公司，任公司产品总监；2016
年 11 月至今任成都华西公用医疗信息服务有限公司董事；2017 年 9
月任成都环博软件有限公司董事；2018 年至今任上海佳发教育科技
有限公司董事；现任公司副总经理兼董事会秘书。
    截至本公告披露日，文晶先生直接持有 345,800 股公司股份，通
过公 司持股 5%以上股 东西藏德 员泰信息科 技有限公 司间接持 有
1,096,471 股公司股份，合计持有 1,442,271 股公司股份，占公司总
股本的 0.54%。除此之外，文晶先生与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；文晶先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在
《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    （五）虞良先生简历
    虞良，男，1984 年 11 月 8 日出生，中国国籍，无永久境外居留
权，毕业于河南工程大学计算机应用专业（原郑州经济管理干部学院），
专科学历；2005 年 1 月～2008 年 5 月份任职于北京中庆现代技术股
份有限公司；2008 年 6 月份加入公司任公司大区经理，现任公司副
总经理、智慧教育事业部总经理。
    截至本公告披露日，虞良先生持有 158,080 股公司股份，占公司
总股份的 0.06%。除此之外，虞良先生与其他持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；虞良先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在
《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    （六）梁坤先生简历
    梁坤，男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2002
年加入公司，历任工程部经理，市场部片区经理、华北区经理，总经
理助理，监事会主席。2019 年 1 月至今任成都佳发教育服务有限公
司、成都佳发教育科技有限公司监事。现任公司副总经理、综合事业
部总经理。
    截至本公告披露日，梁坤先生为公司持股 5%以上股东西藏德员
泰信息科技有限公司股东，其通过西藏德员泰信息科技有限公司间接
持有 2,702,535 股公司股份，占公司总股份的 1.01%。除此之外，梁
坤先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；梁坤先生未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，
也不存在作为失信被执行人的情形。
    （七）吴灿彪先生简历
    吴灿彪，男，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕
业于成都电子科技大学信息材料工程专业，大学本科学历、思科网络
工程师；2003～2004 任职于华硕电脑（成都）有限公司；2004～2006
任职于深圳新文鼎信息技术有限公司；2006 加入公司任公司大区经
理，现任公司副总经理、标考事业部总经理。
    截至本公告披露日，吴灿彪先生持有 101,080 股公司股份，占公
司总股份的 0.04%。除此之外，吴灿彪先生与其他持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴灿彪
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的
情形。
    （八）周俊龙先生简历
    周俊龙，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大
专学历。1983～1992 年任职于安岳县乡镇企业管理局；1994～2001
年任职于安岳县乡镇企业管理局直属供销公司；2002 年加入公司，
从事财务工作。现任公司财务总监。
    截至本公告披露日，周俊龙先生为公司持股 5%以上股东西藏德
员泰信息科技有限公司股东，其通过西藏德员泰信息科技有限公司间
接持有 3,803,836 股公司股份，占公司总股份的 1.43%。除此之外，
周俊龙先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；周俊龙先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146 条及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    四、证券事务代表简历
    阴彩宾，女，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本
科学历,法学专业。2011 年起历任四川明星电缆股份有限公司证券事
务专员，成都尼毕鲁科技股份有限公司证券事务代表，湖南东能投资
集团投资经理，2017 年 10 月加入公司，现任公司证券事务代表。
    截至本公告披露日，阴彩宾女士未持有公司股份，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩罚；不是失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》等相关规定。