证券代码：300559     证券简称：佳发教育     公告编号：2019-074



             成都佳发安泰教育科技股份有限公司

              关于董事会、监事会完成换届选举
         及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
 届董事会、监事会及高级管理人员任期已届满。公司于 2019 年 9 月
 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、
 第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级
 管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：
     一、公司第三届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表
 的选举聘任情况
     公司于 2019 年 9 月 18 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，
 审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于
 选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事
 会股东代表监事的议案》。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，
 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举
 公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的
 议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会
 秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》；召开第三届
监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的
议案》。
    根据上述选举结果及相关决议，公司第三届董事会、监事会、高
级管理人员和证券事务代表的组成情况如下：
    （一）董事会成员
    非独立董事：袁斌先生（董事长）、寇健女士、赵峰先生、覃勉
先生
    独立董事：任淑女士、段翰聪先生、周雄俊先生
    董事会各专门委员会组成如下：
    战略委员会：袁斌先生（主任委员）、覃勉先生、段翰聪先生
    提名委员会：段翰聪先生（主任委员）、周雄俊先生、袁斌先生
    薪酬与考核委员会：周雄俊先生（主任委员）、赵峰先生、寇健
女士
    审计委员会：任淑女士（主任委员）、周雄俊先生、寇健女士
    （二）监事会成员
    股东代表监事：郭银海先生（监事会主席）、卿雪梅女士
    职工代表监事：罗境先生
    （三）高级管理人员及证券事务代表
    总经理：寇健女士
    副总经理：赵峰先生、覃勉先生、文晶先生、虞良先生、梁坤先
生、吴灿彪先生
    财务总监：周俊龙先生
    董事会秘书：文晶先生
    证券事务代表：阴彩宾女士
    公司第三届董事会、监事会成员简历详见公司 2019 年 8 月 28 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2019-058）、《关于监事会换届选举的
公告》（公告编号：2019-061）、《关于选举产生第三届监事会职工代
表监事的公告》（公告编号：2019-064）相关内容。高级管理人员及
证 券事 务代 表简历 详见 公 司 2019 年 9 月 18 日 在巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第一次会议
决议公告》（公告编号：2019-071）。
    董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总
数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资
格在公司 2019 年第一次临时股东大会召开前已经在深圳证券交易所
备案审查无异议。
    董事会成员和监事会成员的任期为自公司 2019 年第一次临时股
东大会审议通过之日起三年。高级管理人员及证券事务代表的任期自
公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
    独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成
都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》。
    二、董事、监事、高级管理人员届满离任情况
    （一）董事及高级管理人员届满离任情况
    第二届董事会非独立董事兼副总经理凌云先生任期届满后离任，
离任后不再担任董事及副总经理职务，继续在公司工作。截至本公告
披露日，凌云先生持有 34,698,678 股公司股份，占公司总股份的
13.02%，将继续履行相关承诺事项。
    第二届董事会独立董事廖中新先生、尹治本先生、李勃先生届满
离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，廖中新先
生、尹治本先生、李勃先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
    （二）监事届满离任情况
    第二届监事会主席梁坤先生任期届满离任，离任后担任公司副总
经理兼综合事业部总经理职务。截至本公告披露日，梁坤先生间接持
有 2,702,535 股公司股份，占公司总股份的 1.01%。
    公司董事会对届满离任的凌云先生、廖中新先生、尹治本先生、
李勃先生和梁坤先生在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的
贡献表示衷心的感谢！


    特此公告



                             成都佳发安泰教育科技股份有限公司

                                             董事会

                                        2019 年 9 月 18 日