成都佳发安泰教育科技股份有限公司

   独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项

                        的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》的有关
规定，我们作为成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，就公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任
高级管理人员有关事项发表如下独立意见：

    经审查，我们认为：本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司

章程》等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东

利益的情形。本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条

件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要

求；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    我们一致同意聘任寇健女士为公司总经理，赵峰先生、覃勉先生、

虞良先生、梁坤先生、吴灿彪先生为公司副总经理，文晶先生为公司

副总经理兼董事会秘书，周俊龙先生为公司财务总监，任期自公司第
三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。



   （以下无正文）
   （本页无正文，为《成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董
事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署
页）




       独立董事签字：




         （任淑）          （段翰聪）          （周雄俊）