证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-070
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知：
本次股东大会通知已于 2019 年 8 月 28 日以公告的形式发出，具
体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《成都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时
股东大会的通知》。
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 9 月 18 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2019 年 9 月 17 日—2019 年 9 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 9 月 18 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 9 月 17 日
15:00 至 2019 年 9 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成
都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长袁斌先生。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都佳发安泰教
育科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.现场出席与通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表共 29 人，代表公司股份 181,582,718 股，占公司有表决
权股份总数的 68.1576％。其中，中小投资者股东及股东授权委托代
表共 23 名，代表公司股份 11,870,251 股，占公司有表决权股份总数
的 4.4555％。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共
7 人，代表公司股份 169,870,547 股，占公司有表决权股份总数的
63.7614%；
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代
表共 22 人，代表公司股份 11,712,171 股，占公司有表决权股份总数
的 4.3962%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了
本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议
并通过了以下议案：
1.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
本次股东大会采用累积投票方式，选举袁斌先生、寇健女士、赵
峰先生、覃勉先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
1.01 选举袁斌先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 181,582,718 股，占出席会议股东所持股份的
100.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 11,870,251 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为当
选。
1.02 选举寇健女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 181,582,718 股，占出席会议股东所持股份的
100.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 11,870,251 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为当
选。
1.03 选举赵峰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 181,582,718 股，占出席会议股东所持股份的
100.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 11,870,251 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为当
选。
1.04 选举覃勉先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 181,582,718 股，占出席会议股东所持股份的
100.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 11,870,251 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为当
选。
2.《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
本次股东大会采用累积投票方式，选举任淑女士、段翰聪先生、
周雄俊先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议
通过之日起三年。表决结果如下：
2.01 选举任淑女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 181,582,718 股，占出席会议股东所持股份的
100.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 11,870,251 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为当
选。
2.02 选举段翰聪先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 181,582,718 股，占出席会议股东所持股份的
100.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 11,870,251 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％。
2.03 选举周雄俊先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 181,582,718 股，占出席会议股东所持股份的
100.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 11,870,251 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为当
选。
3.《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
本次股东大会采用累积投票方式，选举郭银海先生、卿雪梅女士
为公司第三届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之
日起三年。表决结果如下：
3.01 选举郭银海先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意 181,582,718 股，占出席会议股东所持股份的
100.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 11,870,251 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为当
选。
3.02 选举卿雪梅女士为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意 181,582,718 股，占出席会议股东所持股份的
100.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 11,870,251 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为当
选。
4.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 181,582,718 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 11,870,251 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过，表决结果为通过。
5.《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 181,582,718 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 11,870,251 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京安生律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证了本次股东大
会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召
集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程
序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有
效。
四、备查文件
1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股
东大会决议》；
2.《北京安生律师事务所关于成都佳发安泰教育科技股份有限公
司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日
