证券代码：300559      证券简称：佳发教育 公告编号：2019-080


           成都佳发安泰教育科技股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第二次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2019
年 10 月 24 日以电子邮件、电话方式发出，会议通知中包括会议的相
关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2.本次监事会会议于 2019 年 10 月 28 日下午 3:00 时在公司会议
室以现场表决方式召开。
    3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会
主席郭银海先生主持。
    4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2019 年第三季度报告》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第三季度
报告》的程序符合法律，行政法规，中国证监会、深圳证券交易所的
各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年前三季
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 10 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管
理的议案》；
    监事会经认真审核，认为：本次使用自有资金及闲置募集资金进
行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募
集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。同意公司使用不超过 100,000 万元的自有资金及不超过
5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划部分限
制性股票回购数量的议案》；
    经审核，监事会认为：本次对限制性股票回购数量的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、
法规及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    具体 内容详见公司 2019 年 10 月 29 日刊 登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
    经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符
合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，符合公司全体
股东和激励对象的一致利益，程序合法合规；公司回购股份的资金全
部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及
全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股
票事项。
    具体 内容详见公司 2019 年 10 月 29 日刊 登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    （五）审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部
分第一期解除限售条件成就的议案》；
    经审核，监事认为：公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予
部分第一期解除限售的条件已满足，本次解除限售事项符合《管理办
法》、公司《激励计划（草案）》和《2017 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励
对象名单进行核查后认为 67 名激励对象的解除限售资格合法、有效，
同意公司对此 67 名激励对象所获授的预留授予部分第一期 647,330
股限制性股票进行解除限售。
    具体 内容详见公司 2019 年 10 月 29 日刊 登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届监事会第二次会
议决议》
特此公告


           成都佳发安泰教育科技股份有限公司监事会
                         2019 年 10 月 29 日