成都佳发安泰教育科技股份有限公司
                  独立董事2019年度述职报告
                                   （段翰聪）
各位股东及股东代表：

    本人作为成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司
治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等
规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，促进公司的规范运作，维

护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。

    2019年9月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议并通过了《关于
选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举本人为公司第三届董事会独立董
事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。现将本人2019年度担任独立董事
的履职情况报告如下：

    一、出席会议的情况

    2019年1月1日至2019年12月31日期间（以下称为报告期），公司共召开了7
次董事会会议，3次股东大会，出席会议情况如下：

        （一）出席2019年度董事会情况


           本年度应参加董事会   亲自出席                               是否连续两次未亲自出
 姓名                                      委托出席（次） 缺席（次）
                 （次）           （次）                                       席会议


段翰聪             2               2            0             0                否



 注：本人于2019年9月18日开始担任公司独立董事，2019年9月18日至2019年12月31日，公
司共召开了2次董事，2次股东大会。


    （二）列席2019年度股东大会情况

    2019年度，本人列席公司召开的股东大会2次。
    针对董事会审议的所有议案，本人认真进行事前审查并提出合理化建议，本
着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，以谨慎的态度行使了表
决权。本人认为2019年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履
行了相关审批程序，合法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公

司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，
无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

    二、发表独立意见情况

    在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，
为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权
益。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》
等相关制度的要求，与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：

     （一）2019年9月18日，在公司第三届董事会第一次会议上，对《关于聘任
公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了明确同意的
独立意见。

    （二）2019年10月28日，在公司第三届董事会第二次会议上，对《2019年第
三季度报告全文》、《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》、

《关于调整2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购数量的议案》、《关
于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划预留授
予部分第一期解除限售条件成就的议案》、关于拟变更注册资本及修订的议案》、
《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》发表了明确同意的独立意见。

    三、任职董事会专门委员会的工作情况

    因第二届董事会届满，根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的
相关规定，经 2019 年 9 月 18 日召开的公司第三届董事会第一次会议选举了董事
会相关专门委员会成员。本人担任第三届董事会提名委员会主任委员及第三届董
事会战略委员会委员。

    四、保护全体股东合法权益方面所做的工作

    报告期内，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，
认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，对公司定期报告的编制及审计
情况进行现场沟通，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设
及执行情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，
利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务

于股东，切实维护了公司和股东的利益。

    报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信
息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公
司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。为切实履行
独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的

法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深
对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。

    五、其他事项

    报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极
配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，重视并合理采纳了本人就
有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，
没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    以上是本人2019年度履行职责情况的汇报。2020年度，本人将继续本着诚信
与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要
求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的
沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展
献力献策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，
坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。




                                                      独立董事：段翰聪

                                                          2020年4月9日