成都佳发安泰教育科技股份有限公司
                 2019 年度董事会工作报告

    2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法
规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公
司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断
规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发
展方向，努力推进各项工作，确保公司持续稳定的发展。
    一、2019年度公司经营情况的回顾
    报告期内，随着国家第二轮标准化考点建设的推进，教育考试信
息化行业市场需求增加，公司智慧招考系列产品收入快速增加。同时，
随着公司智慧教育业务不断拓展，公司在该领域获得了更多的用户认
可，智慧教育业务的收入大幅增加。报告期内，公司实现营业收入
582,972,429.40元，较上年同期增长49.30%；实现归属于上市公司股
东的净利润205,032,981.10元，较上年同期增长65.46%；归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润202,810,594.85元，较上期同
比增长65.01%。
    报告期内，公司围绕战略规划和年度经营计划，积极稳步的推动
公司各项业务拓展，实现公司传统核心优势业务智慧招考稳定增长和
智慧教育业务大幅增长，同时大力促进产品研发，丰富公司产品线为
公司试点和推出新产品做准备。
    （一）中标国家教育考试综合管理平台，标准化考点业务继续保
持稳定增长
    第二轮标准化考点建设要求围绕平台数据整合展开多系统共同
建设进行转变，构建全国统一的考点库、考生库、考试工作人员库，
实现对教育考试的全局统一指挥、分级管理、全域实时监控和不同系
统间的数据交换和共享，因此考试综合管理平台成为本轮的建设核
心。
    报告期内，公司继续保持国内考试综合管理平台的领先优势，直
接中标教育部考试中心2019年国家教育考试综合管理平台（国家端），
公司服务和承建能力再次得到教育主管部门的肯定。同时，报告期内，
公司还直接间接中标多省省级考试综合管理平台，保持省级综合考务
管理平台占有率市场第一。承建国家端及省平台为公司在继续建设地
市级、区县级平台和学校的标准化考点取得一定的入口优势。在此带
动下，公司标准化考场建设子系统销售额得到稳步提升。
    （二）智慧教育业务实现快速增长，获得了更多的客户认可和更
多的市场机会
    随着《教育信息化2.0行动计划》的推进和《教育部关于一流本
科课程建设的实施意见》的落地，公司智慧教育产品及整体解决方案，
得到更多客户认可。公司智慧教育产品开始进入多省的K12和高等院
校；公司开始承建区域性智慧校园建设，和政府合作打造生涯及素质
教育体验中心及区域智慧教育平台，智慧教育产品不断落地。报告期
内，公司智慧教育业务实现收入179,254,430.24元，同比增长
163.78%。其中，软件类产品实现销售收入118,406,578.46，毛利率
70.06%；硬件及集成类产品实现销售收入60,847,851.78，毛利率
19.81%。
    1.标准化考点建设杠杆效应突显，带动考教统筹产品业务拓展
    教室是学校日常教学和管理最重要的场所，公司的标准化考点设
备部署在全国超过三十万间教室里面，可以产生大量提高AI智能识别
技术的训练素材和大数据分析基础信息，帮助提升教学、管理的效率
和质量。公司在客户兼顾标准化考点的建设需求之上，帮助用户按照
自身需求制定考教统筹产品建设方案。在新一轮标准化考点建设周期
中，将考教统筹产品随着标准化考点设备快速的入校。
   报告期内，除向K12类学校拓展和销售教考统筹产品外，公司加
大了对高校的推广和试点工作，实现对云南师范大学、青岛大学、河
南经贸职业学院、濮阳技术学院等多所普通高校及高职院校的销售。
   智慧招考业务撬动考教统筹业务的杠杆效应出现，在已建和在建
的标准化考点学校，公司的考教统筹产品给用户留下了深刻印象，通
过复用已建设备，结合AI技术、大数据分析技术延伸叠加出更多与教
学和教学管理相关应用和系统。相比传统的智慧校园建设，公司的建
设方案具有节省成本，高效互用，统一管理等显著特点。
   2.以生涯规划产品为着力点，拓展新高考市场
   新高考环境下，需要家长和学生在高一入学时就要定位未来的职
业发展方向，选科的结果直接决定了三年后填报高考志愿的专业范
围，在很大程度上，也决定了未来的职业方向。以往高考时才要面临
到的选专业、选职业方向问题被下沉到更低的年龄段。同时，学生面
临高考提报志愿时间紧张、学校教育对于学科教育以外的内容较缺
乏、专业职业教育和学科教育脱节等问题，为生涯规划类产品带来了
更刚性的需求。报告期内，公司重点对生涯规划产品进行打造，以此
为着力点，拓展新高考市场，实现公司新高考整体解决方案用户逐渐
增加。
   3.与政府合作，打造生涯体验、素质教育体验中心和区域智慧教
育平台样板
   报告期内，公司与江油市政府合作在江油市投资建设“川西北区
域智慧教育产业园总部基地项目”打造区域智慧教育及生涯体验、素
质教育体验中心及实训基地。解决高考改革下学生生涯规划与生涯体
验难，学生综合素质评价难，职业实训体验差等多个问题，打造生涯
体验、素质教育体验中心和区域智慧教育平台样板。预计，该项目将
在2020年完成建设并开始运营。除此以外，公司还筹划与多个地市政
府合作，共同试点打造生涯体验、素质教育体验中心，并逐步向公司
业务优势区域及全国进行推广。
   （三）持续进行研发投入，丰富公司产品线为公司试点和推出新
产品做准备
   报告期内，公司研发投入金额41,809,445.43元，比上年同期增
长9.15%，研发人员同比增长13.27%。报告期内，公司持续加大研发
投入，继续对公司原有产品进行升级换代，同时完善和丰富公司产品
线为公司试点和推出新产品做准备，公司新推出的无纸化体检产品参
与四川省试点工作，并在深圳高考无纸化体检中得到应有，智能试卷
流转系统已率先在青海省投入使用，并获得青海省考试院一直好评
等。
   （四）进一步加强经销商及渠道管理，助推市场拓展
   为助推市场拓展，公司进一步加强了对公司销售人员、经销商以
及代理商的培训工作，使其增强对公司产品的理解，提升推广效率。
同时，公司积极参加国家及地区教育装备展示会、组织中国教育现代
化之教育信息化技术展望论坛、在四川、贵州、河南、广西等地召开
渠道商大会助推市场拓展。
   （五）完成董事会、监事会、高管人员换届选举
   报告期内，公司完成董事会、监事会及高级管人员到期换届选举
工作。选举产生了包含行业专家、专业财务人员、公司内部经营新老
管理人员相结合的董事会成员。同时，新增选举了三名事业部总经理
担任公司高级管理人员，进一步丰富公司管理团队结构。
   （六）实施扁平化管理，提升服务
   报告期内，公司实施扁平化管理工作，优化公司管理架构和管理
体系。设置智慧教育事业部、智慧招考事业部，综合事业部和战略发
展事业部四大事业部，分别对接不同业务板块拓展市场。设置省级销
售区域总经理制度，并配备售前、售后等技术支持人员，组建本地化
团队统一由省级区域总经理负责管理。通过实施人员和管理偏平化工
作，公司在全国人才团队建设，把握市场机遇，优化终端客户服务体
验等方面有了长足的进步。
   二、董事会日常工作情况
   （一）董事会会议情况及决议内容
   2019年度公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：
   1.2019年1月22日，召开第二届董事会第二十一次会议，审议并
通过以下议案：
   （1）《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解
除限售条件成就的议案》；
   2.2019年3月19日，召开第二届董事会第二十二次会议，审议并
通过以下议案：
   （1）《2018年度总经理工作报告》；
   （2）《2018年度董事会工作报告》；
   （3）《2018年度财务决算报告》；
   （4）《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
   （5）《2018年年度报告及其摘要》；
   （6）《2018年度内部控制自我评价报告》；
   （7）《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
   （8）《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》；
   （9）《关于2018年度高级管理人员薪酬的议案》；
   （10）《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久
补充流动资金的议案》；
   （11）《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议
案》；
   （12）《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
   （13）《关于会计政策变更的议案》；
   （14）《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
   3.2019年3月27日，召开第二届董事会第二十三次会议，审议并
通过以下议案：
   《关于投资川西北智慧教育产业园总部基地建设项目的议案》
   4.2019年4月26日，召开第二届董事会第二十四次会议，审议并
通过以下议案：
   《2019年第一季度报告全文》。
   5.2019年8月27日，召开第二届董事会第二十五次会议，审议并
通过以下议案：
   （1）《2019年半年度报告全文及摘要》；
   （2）《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
   （3）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》；
   （4）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》；
   （5）《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价
格及数量的议案》；
   （6）《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
   （7）《关于会计政策变更的议案》；
   （8）《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议
案》；
   （9）《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
   6.2019年9月18日，召开第三届董事会第一次会议，审议并通过
以下议案：
   （1）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
   （2）《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；
   （3）《关于聘任公司总经理的议案》；
   （4）《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
   （5）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
   （6）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
   7.2019年10月28日，召开第三届董事会第二次会议，审议并通过
以下议案：
   （1）《2019年第三季度报告全文》；
   （2）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议
案》 ；
   （3）《关于调整2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回
购数量的议案》；
   （4）《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
   （5）《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解
除限售条件成就的议案》；
   （6）《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
   （7）《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
   （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规及公司章程的
规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，
逐项落实股东大会决议的内容。
    三、2020年度董事会工作重点
    做产品就是做人品，做产品就是做服务。公司将继续秉承着“创
于心，专于教，诚于行”的企业宗旨，以梦想凝聚团队、以创新抢占
市场先机、以品质服务赢得客户的长期信赖，为全国客户提供教育信
息化整体解决方案和核心设备；继续夯实教育考试信息化市场，保持
标准化考点市场领先份额,并积极拓展标准化考点之外的教育考试信
息化之外的产品；紧跟《教育信息化2.0行动计划》的步伐，拓展智
慧教育市场。通过公司英语听说综合智能解决方案和新高考整体解决
方案中的一体化生涯规划产品等与学生及家长粘度较高的产品探索C
端市场。
    1、考试信息化市场，稳增长、促发展、埋种子
    积极实现公司标准化考场教室内设备销售业绩的稳定增长；促进
公司标准化考场教室内之外的综合考务管理平台、无纸化体检、试卷
流转等信息化考试设备市场业务发展；探索智能运维、考场行为分析
及体育考试等市场业务，为其后续发展埋种子。
    2、分别以教考统筹产品和生涯规划产品为切入点和着力点，推
进智慧教育市场拓展
    以教考统筹产品为切入点，提高教考统筹产品的转化率，将更多
的标准化考点客户转化为公司智慧教育客户，实现对更多高职及普通
高校客户的销售，为更多的区域提供智慧校园整体解决方案。继续以
生涯规划产品为着力点，开拓新高考相关市场。生涯服务，完成江油
市等一批有代表性的生涯规划体验中心的建设运营，并向其他优势区
域推行。
   3、以持续的技术创新能力为市场拓展提供有力保障
   继续加大研发投入力度，维持稳定持续的技术创新能力。研究和
跟踪行业技术变化趋势及客户需求，完善和优化公司现有产品，并能
研发出适应市场需要的创新型产品，为公司市场拓展提供前提保障。
   4、加强经营管理和内部控制，提高经营效率
   继续强化内部控制，发挥企业管控效能，全面有效地控制公司经
营和管控风险；加强预算管理和成本管理，实现控本增效。
   5、继续推动和完善公司治理，不断提高公司规范运作水平
   董事会将按照国家制度的规定和监管部门的要求，不断提高和完
善公司的法人治理和规范运作水平，不断提升公司的治理质量，切实
维护广大投资者的利益。
   积极根据证券监管部门的工作部署，进一步加强信息披露事务管
理和投资者关系管理工作。保证信息披露真实、准确、完整、及时；
加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和
认同，提升公司治理水平，努力维护公司在资本市场的良好形象。




                     成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
                                               2020年4月9日