证券代码：300559     证券简称：佳发教育     公告编号：2020-032


           成都佳发安泰教育科技股份有限公司
             第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2020

年 4 月 16 日以电话及其他方式发出。

    2.本次董事会会议于 2020 年 4 月 23 日上午 9：00 时在公司会议

室以现场表决方式召开。

    3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《2020 年第一季度报告全文》；
    董事会认为公司《2020 年第一季度报告全文》切实反映了本报
告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。公司《2020 年第一季度报
告全文》的具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2020 年第一季度报告
披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第六次会议决议；

    特此公告

                             成都佳发安泰教育科技股份有限公司

                                            董事会

                                        2020 年 4 月 24 日