证券代码：300559     证券简称：佳发教育     公告编号：2020-049



            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
             第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届董事会第七次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2020
年 8 月 7 日以电子邮件、电话方式等发出。
    2.本次董事会会议于 2020 年 8 月 17 日下午 2:00 在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开。
    3.本次董事会会议出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会

议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《2020 年半年度报告全文及摘要》；

    董事会认为：公司《2020 年半年度报告全文及摘要》切实反映
了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。公司 2020 年半年度

报告全文及摘要的具体内容详见公司 2020 年 8 月 18 日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2020 年半年度报
告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议并通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》；

    董事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放及使用情况符合

中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及

使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的

正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了

审 核 意见 ，详 见公 司于 2020 年 8 月 18 日刊 登于 巨 潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议并通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信

额度并为全资子公司提供连带担保暨关联交易的议案》；

    董事会认为：公司及全资子公司成都佳发安泰信息工程有限公司

向银行申请综合授信额度有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资

金以及公司持续稳定发展，因此同意公司及全资子公司向成都银行股

份有限公司武侯支行申请合计不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额

度，其中公司占用不超过 1 亿元额度，成都佳发安泰信息工程有限公

司占用不超过 0.5 亿元额度。授信事项有效期为 1 年，在以上额度范

围内可循环使用，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行
实际签订的正式协议或合同为准。

    董事会同意公司控股股东、实际控制人袁斌先生为公司及全资子

公司向上述银行申请综合授信提供连带责任保证担保，免于支付担保

费且无需提供反担保；并授权董事长袁斌先生全权代表公司签署上述

授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融

资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、

经济责任全部由本公司承担。

    董事会同意公司为全资子公司成都佳发安泰信息工程有限公司

向上述银行申请综合授信提供连带责任保证担保，成都佳发安泰信息

工程有限公司为公司合并范围内的全资子公司，其经营情况良好，公

司能够对其进行有效的监督与管理，此次担保行为的财务风险处于公

司可控范围之内，公司对其提供担保有利于保障其生产经营计划的顺

利实施，符合公司及全体股东的整体利益。由于被担保对象为公司的

全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。

    董事袁斌先生及其一致行动人寇健女士回避表决此议案。

    具体信息详见公司于 2020 年 8 月 18 日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。
    三、备查文件
    1．《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届董事会第七次会
议决议》；

    2．《成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告


           成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

                         2020 年 8 月 18 日