证券代码：300559    证券简称：佳发教育      公告编号：2020-050


           成都佳发安泰教育科技股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届监事会第六次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2020

年 8 月 7 日以电子邮件、电话方式发出，会议通知中包括会议的相关

材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2.本次监事会会议于 2020 年 8 月 17 日下午 3:00 时在公司会议

室以现场表决方式召开。

    3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会

主席郭银海先生主持。

    4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年半年度

报告全文及摘要》的程序符合法律，行政法规，中国证监会、深圳证
券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020

年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。具体内容详见公司 2020 年 8 月 18 日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2.审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》；

    经核查，监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放及使用

符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存

放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项

目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并

为全资子公司提供连带担保暨关联交易的议案》；

    经核查，监事会认为：公司、公司实际控制人袁斌先生为公司全

资子公司向银行申请综合授信额度提共连带责任保证担保以及公司

实际控制人袁斌先生为公司向银行申请综合授信额度提共连带责任

保证担保有利于公司及公司全资子公司稳定发展，此次担保行为符合

相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象

成都佳发安泰信息工程有限公司为公司全资子公司，经营状况良好、

风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司实
际控制人为公司及全资子公司提供担保构成了关联交易，袁斌先生此

次提供担保，是为了更好地满足公司及全资子公司的经营需求，符合

公司和全体股东的利益。审议本事项过程中，关联董事已回避表决该

议案，决策程序合法。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届监事会第六次会

议决议》



    特此公告



                       成都佳发安泰教育科技股份有限公司监事会

                                              2020 年 8 月 18 日