证券代码：300559     证券简称：佳发教育      公告编号：2020-059


            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
             第三届董事会第八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届董事会第八次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2020

年 10 月 26 日以电子邮件、电话等方式发出。

    2.本次董事会会议于 2020 年 10 月 29 日下午 2:00 在公司会议室

以现场结合通讯表决的方式召开。

    3.本次董事会会议出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会

议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《2020 年第三季度报告》；
    董事会认为：公司《2020 年第三季度报告》切实反映了本报告
期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，所披露的信息真实、准确、完整。
    公司 2020 年第三季度报告的具体内容详见公司 2020 年 10 月 30
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，
《2020 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议并通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制
性股票回购价格及数量的议案》；
    鉴于公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十
次会议已审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股
票回购价格及数量的公告》及公司已于 2020 年 5 月 22 日实施了 2019
年年度权益分派，故董事会根据 2017 年第二次临时股东大会的授权
及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定，对因激励对象离职情形
所涉预留部分限制性股票的回购价格及拟回购注销数量进行再次调
整。调整后，本次因激励对象离职情形所涉预留部分限制性股票的回
购价格约为 5.06 元/股（转增后），拟回购注销数量为 15,675 股（转
增后）。
    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了
审核意见，具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
    根据《激励计划（草案）》的相关规定及公司 2017 年第二次临时
股东大会的授权，预留授予的激励对象庄少炖因离职而不再具备激励
资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共
计 15,675 股，回购价格约为 5.06 元/股。
    公司将依法履行本次回购注销相应的减资程序。本次回购注销部
分限制性股票不影响本激励计划的实施。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了
审核意见，具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，股东大会召开时间另
行通知。
    （四）审议并通过《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予
部分第二期解除限售条件成就的议案》；
    根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为本激励
计划预留授予部分第二期解除限售的条件已经成就，根据公司 2017
年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定
办理预留授予部分第二期限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合
解除限售条件的激励对象共计 66 人，可申请解除限售的限制性股票
数量合计为 955,320 股，约占当前公司股本总额 399,530,242 股的
0.24%。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了
审核意见，具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本激励计划的激励对象吴沁蔚为公司董事袁斌先生、寇健女士的
亲属，故袁斌先生、宼健女士在审议本议案时回避表决。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，回避票 2 票，弃权票 0 票。
    （五）审议并通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议
案》；

    具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更注册资本及修订<公

司章程>的公告》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚须公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，股东大会召开时间另

行通知。
    三、备查文件
    1．《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届董事会第八次会
议决议》；
    2．《成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第八次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告


                              成都佳发安泰教育科技股份有限公司
                                             董事会
                                       2020 年 10 月 30 日