证券代码：300559    证券简称：佳发教育      公告编号：2021-003



            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
             第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届董事会第九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021
年 1 月 8 日以电子邮件、电话方式等发出。
    2.本次董事会会议于 2021 年 1 月 12 日上午 9:00 在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开。
    3.本次董事会会议出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会

议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）逐项审议并通过《关于回购公司股份的方案》；

    1.回购股份的目的及用途

    基于对公司未来发展的信心和内在投资价值的认可，为维护广大

投资者的利益，增强投资者信心，引导长期理性的价值投资，并进一

步完善公司长效激励机制，调动公司员工积极性，公司在考虑经营情
况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，以自有资

金回购公司股份,用于实施公司股权激励或员工持股计划。

    公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回

购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调

整，则本回购方案按调整后的政策实行。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2.回购股份符合相关条件

    本次公司回购股份，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实

施细则》第十条规定的相关条件：

    （1）公司股票于 2016 年 11 月在深圳证券交易所创业板上市，

上市已满一年；

    （2）本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

    （3）本次回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；

    （4）中国证监会规定的其他条件。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3.回购股份的方式

    本次股份回购采用集中竞价交易方式进行。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4.回购股份价格区间

    本次回购股份价格不超过人民币 18 元/股（含本数），该回购价

格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公

司股票交易均价的 150%。具体回购价格将视回购实施期间公司股票
二级市场价格和公司财务状况确定。

    若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票股利或现金

股利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深

圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    5.回购股份的种类

    本次回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6.回购股份的资金来源及总额

    本次回购股份的资金来源为公司自有资金，回购总金额不低于人

民币 9,000 万元且不超过人民币 18,000 万元（均含本数），本次具体

回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7.回购股份数量、占公司总股本的比例

    按照回购价格上限人民币 18 元/股，回购金额下限人民币 9,000

万元测算，预计回购数量为 5,000,000 股，占公司当前总股本的 1.25%；

按照回购价格上限人民币 18 元/股，回购金额上限人民币 18,000 万

元测算，预计回购数量为 10,000,000 股，占公司当前总股本的 2.50%。

    具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份

数量和占公司总股本的比例为准。如公司在回购期内发生资本公积转

增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日

起，相应调整回购股份价格及数量。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    8.回购股份的实施期限

    （1）本次回购股份的实施期限自本次董事会会议审议通过之日

起六个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌

十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监

会及本所规定的最长期限。

    （2）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

    ①在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案

实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

    ②如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决

议终止本次回购方案之日起提前届满。

    （3） 公司不得在下列期间回购公司股份：

    ①公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

    ②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生

之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

    ③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

    公司在回购期限内将根据市场情况择机做出回购决策并予以实

施。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2021

年 1 月 13 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相

关公告。
    （二）审议并通过《关于授权管理层办理回购股份相关事宜的议
案》；

    为保证本次回购股份事项的顺利实施，授权公司管理层在法律法

规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次

回购股份相关事宜，授权内容及范围包括：

    1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制

定并实施本次回购股份的具体方案，包括根据实际情况择机回购股份，

确定具体的回购时间、价格和数量等；

    2. 设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

    3. 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、

完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

    4. 如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或

市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章

程》规定须由董事会重新表决的，根据相关法律法规、监管部门要求

并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回

购股份相关事宜；

    5. 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
    上述授权自公司本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议并通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予
部分第三期解除限售条件成就的议案》；

    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本
激励计划”）的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分限制

性股票第三期解除限售的条件已经成就，根据公司 2017 年第二次临

时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授

予部分第三期限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条

件的激励对象共计 64 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为

263.0065 万股，约占当前公司股本总额 39,953.0242 万股的 0.66%。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了
审核意见，具体内容详见公司 2021 年 1 月 13 日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本激励计划首次授予的激励对象范翔龙为公司董事袁斌先生、寇

健女士的侄子，故袁斌先生、宼健女士在审议本议案时回避表决。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，回避票 2 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    （一）《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届董事会第九
次会议决议》；
    （二）《成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事关于第三

届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。


   特此公告
                              成都佳发安泰教育科技股份有限公司
                                             董事会

                                         2021 年 1 月 13 日