证券代码：300559     证券简称：佳发教育     公告编号：2021-028


            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
           关于召开 2020 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第五次会议决议，公司决定于 2021 年 4 月 21 日（星期

三）召开 2020 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审

议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大

会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 4 月 21 日（星期三）14:30

    （2）网络投票时间：2021 年 4 月 21 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2021 年 4 月 21 日 9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4

月 21 日 09:15—15:00。

    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

附件一）委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网

投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方

式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2021 年 4 月 14 日

    7、出席对象：

    （1）于股权登记日 2021 年 4 月 14 日下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都

佳发安泰教育科技股份有限公司会议室

    二、会议审议事项

    1.审议《2020 年度董事会工作报告》
    2.审议《2020 年度监事会工作报告》

    3.审议《2020 年度财务决算报告》

    4.审议《2020 年度利润分配预案》

    5.审议《2020 年年度报告及其摘要》

    6.审议《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充

流动资金的议案》

    7.审议《关于 2020 年度董事薪酬的议案》

    8.审议《关于 2020 年度监事薪酬的议案》

    9.审议《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    10.审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    此项议案涉及的关联股东及股东代理人须回避表决。

    11.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    12.审议《关于变更注册资本、经营范围、营业期限及修订<公司

章程>的议案》

    公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》经股东大会表决通

过，是本议案表决结果生效的前提，且本议案需由股东大会以特别决

议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权

的 2/3 以上通过。

    13.审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    上述第 1、3-7、9-12 项议案已由公司 2020 年 10 月 29 日召开的

第三届董事会第八次会议及 2021 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第

十次会议审议通过，上述第 2-6、8-9、11 项议案已由公司 2020 年
10 月 29 日召开的第三届监事会第七次会议及 2021 年 3 月 30 日召开

的第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    上述第 4、6-12 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事

项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及

公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，

公司将根据计票结果进行公开披露。

    此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码：
                                                         备注
     提案编码             提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                         投票
       100              总议案：所有提案                   √
      1.00      《2020 年度董事会工作报告》                √
      2.00      《2020 年度监事会工作报告》                √
      3.00        《2020 年度财务决算报告》                √
      4.00        《2020 年度利润分配预案》                √
      5.00      《2020 年年度报告及其摘要》                √
                《关于募集资金投资项目结项并
      6.00      用节余募集资金永久补充流动资             √
                          金的议案》
                《关于 2020 年度董事薪酬的议
      7.00                                               √
                              案》
                《关于 2020 年度监事薪酬的议
      8.00                                               √
                              案》
                《使用闲置自有资金进行现金管
      9.00                                               √
                          理的议案》
                《关于公司 2021 年度日常关联
     10.00                                               √
                      交易预计的议案》
                《关于回购注销部分限制性股票
     11.00                                               √
                            的议案》
                《关于变更注册资本、经营范围、
     12.00                                               √
                营业期限及修订<公司章程>的议
                            案》
                《关于续聘 2021 年度审计机构
     13.00                                          √
                          的议案》



    四、会议登记方法

    1、登记时间：2021 年 4 月 19 日（9：00-11：30，13：30-17:00）

    2、登记地点：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发

安泰教育科技股份有限公司会议室

    3、登记方式：

    （1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手

续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份

证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授

权委托书（附件一）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应

携带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、

委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上

述文件的原件参加股东大会。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写

参会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在 2021 年

4 月 19 日 17:00 前送达证券部办公室方为有效。来信请寄：四川省

成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发安泰教育科技股份有限公

司 8 楼证券部办公室，邮编：610000(信封请注明“股东大会”字样)。
不接受电话登记。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开

前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝

未按会议登记方式预约登记者出席。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件三。

    六、其他事项

    1、会议联系方式：

    地址：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发安泰教育

科技股份有限公司会议室

    联系人：文晶、阴彩宾

    联系电话：028-65293708

    传真：028-85925610

    电子邮箱：cdjiafaantai@163.com

    邮政编码：610000

    2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需

于会议开始前半小时到达会议现场。

    七、备查文件

    1.《公司第三届董事会第十次会议决议》；

    2.《公司第三届董事会第八次会议决议》；
3.《公司第三届监事会第九次会议决议》；

4. 《公司第三届监事会第七次会议决议》；

5.深圳证券交易所要求的其他备查文件。



特此公告




                         成都佳发安泰教育科技股份有限公司

                                         董事会

                                   2021 年 3 月 31 日

附件一、授权委托书

附件二、参会股东登记表

附件三、参加网络投票的具体操作流程
   附件一：

                          授权委托书
    兹委托          先生（女士）代表我单位（本人）出席成都佳发安

泰教育科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，对以下议案已投票

方式行使表决权：
                                             备注     同意   反对   弃权
                                         该列打勾的
提案编码             提案名称
                                         栏目可以投
                                               票
  100                总议案：所有提案          √
             《2020 年度董事会工作报
  1.00                                       √
                         告》
             《2020 年度监事会工作报
  2.00                                       √
                         告》
  3.00       《2020 年度财务决算报告》       √
  4.00       《2020 年度利润分配预案》       √
             《2020 年年度报告及其摘
  5.00                                       √
                         要》
             《关于募集资金投资项目结
  6.00       项并用节余募集资金永久补        √
                 充流动资金的议案》
             《关于 2020 年度董事薪酬
  7.00                                       √
                       的议案》
             《关于 2020 年度监事薪酬
  8.00                                       √
                       的议案》
             《使用闲置自有资金进行现
  9.00                                       √
                   金管理的议案》
             《关于公司 2021 年度日常
 10.00                                       √
               关联交易预计的议案》
             《关于回购注销部分限制性
 11.00                                       √
                     股票的议案》
             《关于变更注册资本、经营
 12.00       范围、营业期限及修订<公司       √
                   章程>的议案》
             《关于续聘 2021 年度审计
 13.00                                       √
                     机构的议案》

    注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择
该项；每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同

弃权。

委托人（签字或盖章）：         受托人（签名）：

委托人身份证号码：             受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：            股

授权委托书有限期限：自签署之日起本次股东大会结束

委托日期：
附件二：



                成都佳发安泰教育科技股份有限公司
            2020 年年度股东大会参会股东登记表



个人股东姓名/
法人股东名称

个人股东身份证                  法人股东法定
号码/法人股东                   代表人姓名
营业执照号码
股东账号                        持股数量

出席会议人姓名                  是否委托
/名称
代理人姓名                      代理人身份证
                                号码
联系电话                        电子邮箱

联系地址                        邮编

个人股东签字/
法人股东盖章

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 4 月 19 日 17:00

之前以送达、邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
    附件三：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：350559
    （二）投票简称：佳发投票

    （三）议案设置及意见表决
    1.议案设置
                                            备注     同意   反对   弃权
提案编码          提案名称            该列打勾的栏
                                        目可以投票
  100              总议案：所有提案           √
           《2020 年度董事会工作报
  1.00                                     √
                       告》
           《2020 年度监事会工作报
  2.00                                     √
                       告》
             《2020 年度财务决算报
  3.00                                     √
                       告》
             《2020 年度利润分配预
  4.00                                     √
                       案》
           《2020 年年度报告及其摘
  5.00                                     √
                       要》
           《关于募集资金投资项目
  6.00     结项并用节余募集资金永          √
           久补充流动资金的议案》
           《关于 2020 年度董事薪酬
  7.00                                     √
                     的议案》
           《关于 2020 年度监事薪酬
  8.00                                     √
                     的议案》
           《使用闲置自有资金进行
  9.00                                     √
               现金管理的议案》
           《关于公司 2021 年度日常
 10.00                                     √
             关联交易预计的议案》
           《关于回购注销部分限制
 11.00                                     √
                 性股票的议案》
 12.00     《关于变更注册资本、经          √
          营范围、营业期限及修订<
            公司章程>的议案》
          《关于续聘 2021 年度审计
 13.00                                √
                机构的议案》


    2.填报表决意见
    填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案与具体提案重
复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 4 月 21 日 9:15—9：25、9:30-11:30、

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票时间为 2021 年 4 月 21 日 09:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

    3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。