证券代码：300559     证券简称：佳发教育     公告编号：2021-019


           成都佳发安泰教育科技股份有限公司
             第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届董事会第十次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021

年 3 月 19 日以电子邮件、电话方式发出。

    2.本次董事会会议于 2021 年 3 月 30 日上午 9 时在公司会议室以

现场表决方式召开。

    3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《2020 年度总经理工作报告》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《2020 年度董事会工作报告》；

    公司《2020 年度董事会工作报告》详见公司 2021 年 3 月 31 日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     公司独立董事任淑女士、段翰聪先生、周雄俊先生分别提交了《独

立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上进行述

职。《独立董事 2020 年度述职报告》详见公司 2021 年 3 月 31 日刊登

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

     3.审议通过《2020 年度财务决算报告》；

     公司《2020 年度财务决算报告》详见公司 2021 年 3 月 31 日刊

登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

     4.审议通过《2020 年度利润分配预案》；

     在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，

为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关

规 定 ， 公 司 2020 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 拟 以 公 司 现 有 总 股 本

399,530,242 股扣除公司回购股份 8,868,684 股后的 390,661,558 股

为基数向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税）。若在分配方

案实施前公司总股本因股份回购等事项发生变化的，公司将按照每股

分配现金股利金额不变的原则相应调整分配总额。

     详 情 请 见 公 司 2021 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 咨 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事、监事会已对该议案发表同意的意见，详情请见公

司 2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    5.审议通过《2020 年年度报告及其摘要》；

    董事会认为《2020 年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期

公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

所披露的信息真实、准确、完整。公司 2020 年年度报告全文及其摘

要 的 具体 内容 详见 公司 2021 年 3 月 31 日刊 登于 巨 潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2020 年年度报告披露

提示性公告》同时刊登于《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    6.审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；

    公司董事会认为，公司 2020 年在所有重大方面保持了有效的内

部控制。《2020 年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事

会的相关意见详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    公司 2020 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券
交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项

目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变

和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该

议案发表了审核意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司出具了相

关核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，

详 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8.审议通过《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久

补充流动资金的议案》；

    鉴于，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“运维服务体系

建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募集资金

使用效率，结合公司实际经营情况，董事会同意将该募投项目结项，

将节余募集资金永久性补充流动资金并注销对应的募集资金账户。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构信

达证券股份有限公司出具了相关核查意见，详见公司于 2021 年 3 月

31 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    9.审议通过《关于 2020 年度董事薪酬的议案》；

    2020 年度董事薪酬详见公司《2020 年年度报告》 第九节 董事、
监事、高级管理人员和员工情况”第四部分“董事、监事、高级管理

人员报酬情况”。

    公司独立董事对该议案发表同意的独立意见，具体内容详见公司

2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    10.审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》；

    2020 年度高级管理人员薪酬详见公司《2020 年年度报告》“第九

节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”第四部分“董事、监事、

高级管理人员报酬情况”。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公

司 2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11.审议通过《关于拟变更经营范围、营业期限及修订<公司章程>

的议案》；

    具 体 内 容 详 见 2021 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更经营范围、营业期限

及修订<公司章程>的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    12.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    为提高公司自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回

报，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有资金进

行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保

障公司股东的利益。同意公司使用额度不超过 100,000 万元自有资金

拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、

流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品（包括

但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等）。上述进行现金管

理的额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

    授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关

事宜。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金

管理的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该

议案发表了审核意见。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    13.审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

    根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及控股子公司预计

2021 年度将与关联方深圳锐取信息技术股份有限公司（以下简称“锐

取信息”）发生日常关联交易不超过 9,000 万元（含税），包括购买锐
取信息录播主机、摄像机等产品以及向锐取信息销售产品。关联交易

为公司正常经营生产所需，有利于公司业务的正常开展，交易价格遵

循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和公司股

东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或

被其控制，不会影响公司的独立性。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度日常关联交

易预计的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意

见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    14.审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度

审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事

会审计委员会建议，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2021 年度审计机构，聘期为一年，自股东大会通过之日起生效。

2021 年度审计费用依照审计工作量拟定 56 万元，与上期基本一致。

具体内容详见发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意

见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    15.审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

    董事会决定于 2021 年 4 月 21 日召开公司 2020 年年度股东大会，

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见公司 2021 年 3 月 31

日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.《公司第三届董事会第十次会议决议》；

    2.《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的事前

认可意见以及独立意见》。



    特此公告

                             成都佳发安泰教育科技股份有限公司

                                             董事会

                                        2021 年 3 月 31 日