证券代码：300559     证券简称：佳发教育      公告编号：2021-020


            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
             第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届监事会第九次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2021
年 3 月 19 日以电子邮件、电话方式发出，会议通知中包括会议的相

关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2.本次监事会会议于 2021 年 3 月 30 日下午 13:30 时在公司会议
室以现场表决方式召开。

    3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会
主席郭银海先生主持。
    4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
    具 体 内 容 详见 公司 2021 年 3 月 31 日 刊登 于 巨潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     2.审议通过《2020 年度财务决算报告》；
     具 体 内 容 详见 公司 2021 年 3 月 31 日 刊登 于 巨潮 资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     3.审议通过《2020 年度利润分配预案》；

     在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，

为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关

规 定 ， 公 司 2020 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 拟 以 公 司 现 有 总 股 本

399,530,242 股扣除公司回购股份 8,868,684 股后的 390,661,558 股

为基数向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税）。若在分配方

案实施前公司总股本因股份回购等事项发生变化的，公司将按照每股

分配现金股利金额不变的原则相应调整分配总额。
     具 体 内 容 详见 公司 2021 年 3 月 31 日 刊登 于 巨潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     4.审议通过《2020 年年度报告及其摘要》；
     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告

及其摘要》的程序符合法律，行政法规，中国证监会、深圳证券交易
所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度
经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    5.审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；
    经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并

能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6.审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    经核查，监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放及使用符合

中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及
使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的
正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    7. 审议通过《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永

久补充流动资金的议案》；
    公司将募集资金投资项目“运维服务体系建设项目”结项，将节

余募集资金永久补充流动资金并注销对应的募集资金账户是基于公
司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全
体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的规定。因此，公司

监事会同意募集资金投资项目“运维服务体系建设项目”结项后将节
余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。
    详 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    8.审议通过《关于 2020 年度监事薪酬的议案》；

    2020 年度监事薪酬详见公司《2020 年年度报告》 第九节 董事、
监事、高级管理人员和员工情况”第四部分“董事、监事、高级管理
人员报酬情况”。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    9.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    监事会经认真审核，认为：本次使用自有资金进行现金管理事项

不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司

及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过

100,000 万元的自有资金进行现金管理。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金

管理的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    10.审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
    经审核，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任
公司 2020 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义

务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到
了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）作为 2021 年度审计机构，自股东大会通过之日起
生效。具体内容详见公司 2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    11.审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及控股子公司预计

2021 年度将与关联方深圳锐取信息技术股份有限公司（以下简称“锐
取信息”）发生日常关联交易不超过 9,000 万元（含税），包括购买锐

取信息录播主机、摄像机等产品以及向锐取信息销售产品。监事会经
审核认为，上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、
平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小

股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人
形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。具
体 内 容 详 见 2021 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度日常关联交
易预计的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    三、备查文件

    1.《公司第三届监事会第九次会议决议》。


    特此公告

                      成都佳发安泰教育科技股份有限公司监事会

                                      2021 年 3 月 31 日