证券代码：300559     证券简称：佳发教育     公告编号：2021-038


           成都佳发安泰教育科技股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届董事会第十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021

年 4 月 19 日以电话及其他方式发出。

    2.本次董事会会议于 2021 年 4 月 26 日上午 9：00 时在公司会议

室以现场表决方式召开。

    3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《2021 年第一季度报告全文》；
    董事会认为公司《2021 年第一季度报告全文》切实反映了本报
告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。公司《2021 年第一季度报
告全文》的具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2021 年第一季度报告
披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度并由控股
股东提供连带担保暨关联交易的议案》；

    董事会认为：公司向银行申请综合授信额度有利于满足公司生产

经营、业务拓展所需资金以及公司持续稳定发展，因此同意公司分别

向南洋商业银行（中国）有限公司成都分行申请不超过人民币柒仟万

元整的综合授信额度、招商银行股份有限公司成都分行申请不超过人

民币捌仟万元整的综合授信额度，授信事项有效期为 1 年，在以上额

度范围内可循环使用。具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信

银行实际签订的正式协议或合同为准。

    董事会同意公司控股股东、实际控制人袁斌先生为公司向上述银

行申请综合授信提供连带责任保证担保，免于支付担保费且无需提供

反担保；并授权董事长袁斌先生全权代表公司签署上述授信额度内的

一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的

合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部

由本公司承担。

    董事袁斌先生及其一致行动人寇健女士回避表决此议案。

    具体信息详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。
三、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

特此公告

                       成都佳发安泰教育科技股份有限公司

                                        董事会

                                 2021 年 4 月 27 日