佳发教育:第三届监事会第十次会议决议公告2021-04-27
证券代码:300559 证券简称:佳发教育 公告编号:2021-039
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第
三届监事会第十次会议(以下简称“本次监事会会议”)通知于 2021
年 4 月 19 日以电话及其他方式发出,会议通知中包括会议的相关材
料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次监事会会议于 2021 年 4 月 26 日下午 3 时在公司会议室以
现场表决方式召开。
3.本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会
主席郭银海先生主持。
4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2021 年第一季度报告全文》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第一季度
报告全文》的程序符合法律,行政法规,中国证监会、深圳证券交易
所的各项规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第
一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并由控股股东提
供连带担保暨关联交易的议案》;
经核查,监事会认为:公司实际控制人袁斌先生为公司向银行申
请综合授信额度提共连带责任保证担保有利于公司稳定发展,此次担
保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司
实际控制人为公司提供担保构成了关联交易,袁斌先生此次提供担保,
是为了更好地满足公司的经营需求,符合公司和全体股东的利益。审
议本事项过程中,关联董事已回避表决该议案,决策程序合法。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十次会议决议;
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 27 日