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公司公告

佳发教育:关于部分限制性股票回购注销完成的公告2021-05-17  

                         证券代码:300559       证券简称:佳发教育        公告编号:2021-044



             成都佳发安泰教育科技股份有限公司
           关于部分限制性股票回购注销完成的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示:

     1、成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)本

 次回购注销涉及限制性股票激励计划人数为 1 人,回购注销的限制性

 股票数量共计 15,675 股,约占回购前公司股本总额的 0.004%。

     2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公

 司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2021 年 5 月 17 日办理完成。

     3 、 回 购 完 成 后 , 公 司 股 本 总 额 由 399,530,242 股 变 更 为

 399,514,567 股。

     一、本激励计划已履行的相关审批程序

     1、2017 年 11 月 9 日,公司召开第二届董事会第十二次会议,

 会议审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划(草案)>

 及其摘要的议案》、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核

 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相

 关事宜的议案》以及《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是

否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司

召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司<2017 年限制

性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017 年限

制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2017

年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

    2、2017 年 11 月 10 日至 2017 年 11 月 21 日,公司对本激励计

划拟首次授予激励对象名单通过公司内部网站进行了公示。截至公示

期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。

2017 年 11 月 21 日,公司监事会披露了《监事会关于 2017 年限制性

股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说

明》。

    3、2017 年 11 月 27 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会,

审议并通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划(草案)>及

其摘要的议案》、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相

关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授

权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限

制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日,公司董事

会披露了公司《关于 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人和

激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

    4、2018 年 1 月 23 日,公司召开第二届董事会第十三次会议与
第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向公司 2017 年限制

性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司

独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见,监事会对首次授予

激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

    5、2018 年 1 月 30 日,公司发布了《关于 2017 年限制性股票激

励计划首次授予登记完成的公告》,首次授予部分限制性股票的上市

日期为 2018 年 2 月 1 日。

    6、2018 年 7 月 2 日,公司召开第二届董事会第十七次会议和第

二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司 2017 年限制

性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》及《关于向公司

2017 年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票的议

案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,认为

限制性股票预留部分授予条件业已成就,激励对象主体资格合法有效,

确定的授予日符合相关规定。

    7、2018 年 11 月 8 日,公司发布了《关于 2017 年限制性股票激

励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》,预留授予部分限

制性股票的上市日为 2018 年 11 月 12 日。

    8、2019 年 1 月 22 日,公司召开第二届董事会第二十一次会议

和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于 2017 年限制性股

票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。董事会

认为本激励计划设定的首次授予部分第一期解除限售条件已经成就,

同意为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售手续。
    9、2019 年 8 月 27 日,公司召开第二届董事会第二十五次会议

和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整 2017 年限制

性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》、《关于回购注销

部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事就上述事项发表了独

立意见。

    10、2019 年 10 月 28 日,公司召开第三届董事会第二次会议和

第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整 2017 年限制性股

票激励计划部分限制性股票回购数量的议案》、《关于回购注销部分限

制性股票的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分

第一期解除限售条件成就的议案》等议案。公司独立董事就上述事项

发表了独立意见,认为本激励计划设定的预留授予部分第一期解除限

售条件已经成就,同意为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股

票解除限售手续。

    11、2019 年 12 月 21 日,公司公告了《关于部分限制性股票回

购注销完成的公告》。回购注销的限制性股票数量共计 62,605 股,约

占回购前公司股本总额的 0.02%。回购完成后,公司股本总额由

266,416,100 股变更为 266,353,495 股。

    12、2020 年 1 月 15 日,公司召开第三届董事会第三次会议和第

三届监事会第三次会议,审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励

计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》。董事会认为本

激励计划设定的首次授予部分第二期解除限售条件已经成就,同意为

符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售手续。
    13、2020 年 10 月 29 日,公司召开第三届董事会第八次会议和

第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整 2017 年限制性股

票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》、《关于回购注销部分

限制性股票的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部

分第二期解除限售条件成就的议案》等议案。公司独立董事就上述事

项发表了独立意见,认为本激励计划设定的预留授予部分第二期解除

限售条件已经成就,同意为符合解除限售条件的激励对象办理限制性

股票解除限售手续。

    二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源

    1、原因及数量

    根据公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激

励计划(草案)》”、“本激励计划”)及相关法律、法规的规定,预留

授予的激励对象庄少炖因离职而不再具备激励资格,公司拟回购注销

其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 15,675 股(转增后),

约占本激励计划预留授予登记限制性股票总数 10,827,150 股(转增

后)的 0.14%,约占目前公司总股本 399,530,242 股的 0.004%。

    2、价格

    根据第三届董事会第八次会议审议通过的《关于调整 2017 年限

制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》对本激励计划

预留授予部分限制性股票回购价格的调整,本次拟回购注销的限制性

股票回购价格约为 5.06 元/股。

    3、资金总额与来源
       公司就本次部分限制性股票回购事项应支付的回购价款为

  79,315.50 元,全部为公司自有资金。本次回购限制性股票的款项已

  于 2021 年 4 月 30 日支付完成。

       三、回购注销验资及完成情况

       大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 5 月 7 日,对本

  次回购注销限制性股票事项出具了大信验字【2021】第 3-00022 号验

  资报告。

       2021 年 5 月 17 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

  司审核确认,公司此次部分限制性股票回购注销事宜已办理完成。

       四、本次回购注购完成后的股本结构情况

       本次回购注销完成后,公司股份总数将由 399,530,242 股变更为

  399,514,567 股,公司股本结构变动如下:
                                                                          单位:股

                       本次变动前          本次变动增减          本次变动后
   股份类型
                 股份数量        比例      (+,-)       股份数量          比例

有限售条件股份   100,833,624   25.2380%         -15,675     100,817,949     25.2351%

无限售条件股份   298,696,618   74.7620%                 0   298,696,618     74.7649%

股份总数         399,530,242   100.0000%        -15,675     399,514,567    100.0000%

       本次回购注销完成后,公司控股股东及实际控制人不会发生变化,

  公司股权分布仍具备上市条件,本激励计划已按照法规要求执行完毕。

       五、本次回购注销对公司的影响

       本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经

  营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司
管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。



    特此公告



                           成都佳发安泰教育科技股份有限公司

                                           董事会

                                      2021 年 5 月 17 日