佳发教育:董事会决议公告2021-07-31
证券代码:300559 证券简称:佳发教育 公告编号:2021-059
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第
三届董事会第十二次会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于
2021 年 7 月 20 日以电子邮件、电话方式等发出。
2.本次董事会会议于 2021 年 7 月 30 日下午 2:00 在公司会议室
以现场表决方式召开。
3.本次董事会会议出席董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名。会
议由董事长袁斌先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。
4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《2021 年半年度报告全文及摘要》;
董事会认为:公司《2021 年半年度报告全文及摘要》切实反映
了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。公司 2021 年半年度
报告全文及摘要的具体内容详见公司 2021 年 7 月 31 日刊登于巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2021 年半年度报
告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议并通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》;
董事会认为:公司 2021 年半年度募集资金存放及使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及
使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的
正常进行,不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对该议案发表了
审 核 意见 ,详 见公 司于 2021 年 7 月 31 日刊 登于 巨 潮资 讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届董事会第十二次
会议决议》;
2.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日