证券代码：300559     证券简称：佳发教育     公告编号：2021-059



            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
            第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届董事会第十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于
2021 年 7 月 20 日以电子邮件、电话方式等发出。

    2.本次董事会会议于 2021 年 7 月 30 日下午 2:00 在公司会议室
以现场表决方式召开。
    3.本次董事会会议出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会

议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《2021 年半年度报告全文及摘要》；

    董事会认为：公司《2021 年半年度报告全文及摘要》切实反映
了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。公司 2021 年半年度

报告全文及摘要的具体内容详见公司 2021 年 7 月 31 日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2021 年半年度报
告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议并通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》；

    董事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放及使用情况符合

中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及

使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的

正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了

审 核 意见 ，详 见公 司于 2021 年 7 月 31 日刊 登于 巨 潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件

    1．《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届董事会第十二次
会议决议》；

    2．《成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第十二次会议相关事项的独立意见》。


   特此公告


                       成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

                                      2021 年 7 月 31 日