证券代码：300559    证券简称：佳发教育      公告编号：2021-069


            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于
2021 年 9 月 24 日以电子邮件、电话方式等发出。
    2.本次董事会会议于 2021 年 9 月 28 日下午 2:00 在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开。
    3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
会议由董事长袁斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度并由控股
股东无偿提供连带担保暨关联交易的议案》；

    董事会认为：公司向银行申请综合授信额度有利于满足公司生产

经营、业务拓展所需资金以及公司持续稳定发展，因此同意公司向成

都银行股份有限公司武侯支行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信
额度。授信事项有效期为 1 年，在以上额度范围内可循环使用，具体

授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或

合同为准。

    董事会同意公司控股股东、实际控制人袁斌先生为公司向上述银

行申请综合授信提供连带责任保证担保，免于支付担保费且无需提供

反担保；并授权董事长袁斌先生全权代表公司签署上述授信额度内的

一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的

合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部

由本公司承担。

    关联董事袁斌先生及其一致行动人寇健女士回避表决此议案。

    具体信息详见公司于 2021 年 9 月 28 日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。
    三、备查文件
    1．《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届董事会第十三次
会议决议》；
    2．《成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第十三次会议相关事项的独立意见》。


   特此公告


                       成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
                                       2021 年 9 月 28 日