佳发教育:第三届董事会第十四次会议决议公告2021-10-27
证券代码:300559 证券简称:佳发教育 公告编号:2021-074
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第
三届董事会第十四次会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于
2021 年 10 月 21 日以电子邮件、电话等方式发出。
2.本次董事会会议于 2021 年 10 月 26 日下午 2:00 在公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。
3.本次董事会会议出席董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名。会
议由董事长袁斌先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《2021 年第三季度报告》;
董事会认为:公司《2021 年第三季度报告》切实反映了本报告
期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,所披露的信息真实、准确、完整。
公司 2021 年第三季度报告的具体内容详见公司 2021 年 10 月 27
日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届董事会第十四次
会议决议》;
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日