证券代码：300559     证券简称：佳发教育     公告编号：2022-010


           成都佳发安泰教育科技股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届董事会第十五次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2022

年 3 月 29 日以电子邮件、电话方式发出。

    2.本次董事会会议于 2022 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合

通讯表决方式召开。

    3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，

其中独立董事任淑、段翰聪、周雄俊以通讯表决方式参加会议。会议

由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《2021 年度总经理工作报告》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
     公司《2021 年度董事会工作报告》详见公司 2022 年 4 月 11 日

刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     公司独立董事任淑女士、段翰聪先生、周雄俊先生分别提交了《独

立董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述

职。《独立董事 2021 年度述职报告》详见公司 2022 年 4 月 11 日刊登

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

     3.审议通过《2021 年度财务决算报告》；

     公司《2021 年度财务决算报告》详见公司 2022 年 4 月 11 日刊

登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

     4.审议通过《2021 年度利润分配预案》；

     在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，

为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关

规 定 ， 公 司 2021 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 拟 以 公 司 现 有 总 股 本

399,514,567 股扣除公司回购股份 8,868,684 股后的 390,645,883 股

为基数向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税）。

     若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照每股分

配现金股利金额不变的原则相应调整分配总额。

     公司《2021 年度利润分配预案》请见公司 2022 年 4 月 11 日刊
登于巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司独立董事、监事会已对该议案发表同意的意见，详情请见公

司 2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    5.审议通过《2021 年年度报告及其摘要》；

    董事会认为《2021 年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期

公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

所披露的信息真实、准确、完整。

    公司 2021 年年度报告全文及其摘要详见公司 2022 年 4 月 11 日

刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2021

年年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、 中国证券报》、

《上海证券报》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    6.审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》；

    公司董事会认为，公司 2021 年在所有重大方面保持了有效的内

部控制。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司 2022 年

4 月 11 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

    公司独立董事对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了同
意的独立意见，公司监事会《2021 年度内部控制自我评价报告》发

表了核查意见。具体内容详见 2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    公司 2021 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券

交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项

目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变

和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该

议案发表了审核意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司出具了相

关核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，

详 见 公 司 于 2022 年 4 月 11 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8. 审议通过《关于 2021 年度董事薪酬的议案》；

    2021 年度董事薪酬详见公司《2021 年年度报告》“第四节 公司

治理”第七部分 3 小节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

    公司独立董事对该议案发表同意的独立意见，具体内容详见公司

2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    9.审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》；

    2021 年度高级管理人员薪酬详见公司《2020 年年度报告》“第四

节 公司治理”第七部分 3 小节“董事、监事、高级管理人员报酬情

况”。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公

司 2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10. 关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

    经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查，董事会同意补

选公司独立董事任淑为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任

期自董事会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 11 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第三届董事会薪酬与考

核委员会委员的公告》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    11.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

    为提高公司自有资金的使用效率，合理利用资金获取较好的投资

回报，同意在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的自有资

金不超过 60,000 万元（含本数）拟购买投资期限不超过 12 个月的银

行、证券等金融机构的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的
投资产品或理财产品。上述进行委托理财的额度在公司股东大会审议

通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

    授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关

事宜。

    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 11 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托

理财的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该

议案发表了审核意见。具体内容详见 2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    12.审议通过《成都佳发安泰教育科技股份有限公司委托理财管

理制度》；

    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 11 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《成都佳发安泰教育科技股份有限

公司委托理财管理制度》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13.审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

    根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及控股子公司预计

2022 年度将与关联方深圳锐取信息技术股份有限公司（以下简称“锐

取信息”）发生日常关联交易累计不超过 1500 万元（含税），包括购
买锐取信息录播主机、摄像机、录播软件、平台软件等产品以及向锐

取信息销售产品。上述关联交易为公司正常经营生产所需，有利于公

司业务的正常开展，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的

原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司主要业务不会因

此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。

    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 11 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度日常关联交

易预计的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意

见 。 具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 11 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    14.审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；

    董事会决定于 2022 年 5 月 6 日召开公司 2021 年年度股东大会，

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见公司 2022 年 4 月 11

日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.《公司第三届董事会第十五次会议决议》；

    2.《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事

前认可意见以及独立意见》。
特此公告

           成都佳发安泰教育科技股份有限公司

                        董事会

                     2022 年 4 月 11 日