证券代码：300559    证券简称：佳发教育     公告编号：2022-016



            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
         关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 4 月 8 日，成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下

简称“公司”）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次

会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，具

体情况如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及控股子公司预计

2022 年度将与关联方深圳锐取信息技术股份有限公司（以下简称“锐

取信息”）发生日常关联交易不超过 1500 万元（含税），包括购买锐

取信息录播主机、摄像机、录播软件、平台软件等产品以及向锐取信

息销售产品。公司 2021 年度与锐取信息实际发生的日常关联交易金

额为 158.83 万元（含税），主要为购买锐取信息录播主机、摄像机等

产品。

    公司已于 2022 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议、第

三届监事第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年度日常关
联交易预计的议案》，同时，公司独立董事发表了事前认可意见和同

意的独立意见。本议案在董事会审批权内，无需提交公司股东大会审

议。

     （二）预计日常关联交易类别和金额

     公司 2022 年度计划与关联人发生关联交易金额不超过 1500 万

元，具体内容如下：
                                                                           单位：万元
                                                   合同签订     2022 年截至
关联交易                   关联交易    关联交易                                上年发
              关联人                               金额或预     披露日已发
  类别                       内容      定价原则                                生金额
                                                     计金额       生金额
                           采购录播
                           主机、摄
向关联人    深圳锐取信
                           像机、录
采购原材    息技术股份              市场价格           1200        0.14       158.83
                           播软件、
料          有限公司
                           平台软件
                           等
向 关 联 人 深圳锐取信
销售产品、 息技术股份      销售产品    市场价格        300           0           0
商品        有限公司

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                           单位：万元
                            实际              实际发生额      实际发生额
关联交     关联   关联交              预计                                  披露日期
                            发生              占同类业务      与预计金额
易类别     人     易内容              金额                                    及索引
                            金额              比例（％）      差异（%）
           深圳
           锐取
                  采购录                                                   2021 年 3 月
向关联     信息
                  播主                                                      31 日巨潮
人采购     技术            158.83     6,000       0.80%         -97.35
                  机、摄                                                   咨讯网《关
原材料     股份
                  像机等                                                     于公司
           有限
                                                                            2021 年度
           公司
                                                                           日常关联交
           深圳
                                                                           易预计的公
向关联     锐取
                                                                           告》（公告
人销售     信息   销售产
                              0       3,000        0            -100%        编号：
产品、商   技术     品
                                                                           2021-026）
品         股份
           有限
         公司
                       1.公司 2021 年度关联交易预计是基于市场拓展计划与市
                       场价格对可能发生的业务金额进行的初步判断与预计，但
                       实际发生额是根据市场实际需求、项目的招投标及执行进
公司董事会对日常关联   度、双方产品融合等因素，由公司与上述关联方根据实际
交易实际发生情况与预   业务需求确定。因此实际发生额与预计金额之间存在一定
计存在较大差异的说明   差异。
                       2.上述差异属于正常经营行为，公司日常关联交易符合公
                       司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司
                       及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
公司独立董事对日常关   经核查，公司董事会对 2021 年日常关联交易实际发生情况
联交易实际发生情况与   与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，属于正常经
预计存在较大差异的说   营行为，2021 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，
        明             不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。

    二、关联人介绍和关联关系

    （一） 关联方基本情况及关联关系。

    公司名称：深圳锐取信息技术股份有限公司

    统一社会信用代码：914403007451930117

    法定代表人：张秋

    注册资本：3750 万人民币

    注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园社区科丰路 2 号特发信

息港大厦 A 栋 6 楼北及 7 楼北

    经营范围：计算机及通讯的软、硬件的技术开发及相关产品的销

售与技术咨询（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品及限制项

目）；计算机、通讯产品的生产（由分支机构经营）；进出口业务（法

律、法规禁止项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）。

    截至 2021 年 12 月 31 日，锐取信息的总资产为 17,077.79 万元，

净 资 产 为 12,978.22 万 元 ， 2021 年 度 锐 取 信 息 实 现 营 业 收 入

16,616.38 万元，净利润 2,397.44 万元。（以上数据未经审计）
    与本公司关联关系：公司高级管理人员虞良先生担任深圳锐取信

息技术股份有限公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》相关规定，锐取信息为公司的关联法人。

    锐取信息经营正常、财务状况良好，日常交易中均能履行合同约

定，具有良好的履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。

    三、关联交易主要内容

    （一） 关联交易主要内容

    以上关联交易因公司日常经营所需发生，遵循客观公平、平等自

愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照

市场公允价格为基础，由双方协商确定。具体关联交易的付款和结算

方式由各方依据合同约定或交易习惯确定。

    （二） 关联交易协议签署情况

    关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易为公司正常经营生产所需，有利于公司业务的正常

开展，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在

损害公司和公司股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对

关联人形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。

    五、独立董事意见

    (一)独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

    1.独立董事的事前认可情况

    我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2022 年度日常关联交易
预计的议案》并了解了 2021 年实际发生的关联交易情况及本次关联

交易的背景情况，我们认为：公司 2021 年度关联交易实际发生金额

与 2021 年度关联交易预计发生额之间存在差异的原因主要是受客户

需求变化、项目进度及双方产品融合情况等因素影响。公司 2021 年

度实际发生的日常关联交易与 2022 年度预计发生的日常关联交易，

属于正常生产经营业务，符合公司经营发展的实际需要，交易事项符

合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别

是中小股东的利益。因此，我们一致同意将《关于公司 2022 年度日

常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

    2.独立意见

    经审查，我们认为：本次关联交易是公司正常经营活动所需，交

易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益

的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影

响。在董事会表决过程中，其程序合法、有效，符合有关法律法规及

《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司 2022 年度预计的日

常关联交易事项。

    六、监事会的审核意见

    监事会经审核认为，上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵

循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股

东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易事

项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司的独立性

构成影响。
    七、备查文件

    1.《第三届董事会第十五次会议决议》；

    2.《第三届监事会第十四次会议决议》；

    3.《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事

前认可意见以及独立意见》；

    4. 深交所要求的其他文件。



                             成都佳发安泰教育科技股份有限公司

                                           董事会

                                       2022 年 4 月 11 日