证券代码：300559     证券简称：佳发教育       公告编号：2022-011


            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
            第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第十四次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2022
年 3 月 29 日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2.本次监事会会议于 2022 年 4 月 8 日下午 13:30 时在公司会议
室以现场表决方式召开。
    3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会
主席郭银海先生主持。
    4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
    具 体 内 容 详见 公司 2022 年 4 月 11 日 刊 登 于 巨潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2.审议通过《2021 年度财务决算报告》；
    具 体 内 容 详见 公司 2022 年 4 月 11 日 刊 登 于 巨潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    3.审议通过《2021 年度利润分配预案》；

    经审核，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章

程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,其制定程序合法合规，

不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。
    具 体 内 容 详见 公司 2022 年 4 月 11 日 刊 登 于 巨潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    4.审议通过《2021 年年度报告及其摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告
及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详见 公司 2022 年 4 月 11 日 刊 登 于 巨潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    5.审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》；
    经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并
能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具 体 内 容 详见 公司 2022 年 4 月 11 日 刊 登 于 巨潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6.审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    经核查，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放及使用符合
中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及
使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的
正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
    具 体 内 容 详见 公司 2022 年 4 月 11 日 刊 登 于 巨潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    7. 审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》；
    2021 年度监事薪酬详见公司《2021 年年度报告》“第四节 公司
治理”第七部分 3 小节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    8.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

    经审核，监事会认为：本次使用暂时闲置的自有资金进行委托理

财事项不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损

害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司使用不超

过 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 11 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金

管理的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    9.审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度日常预计关联交易均以市

场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不

存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务

不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事

项不会对公司的独立性构成影响。

    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 11 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《公司第三届监事会第十四次会议决议》。


    特此公告

                             成都佳发安泰教育科技股份有限公司

                                          监事会

                                      2022 年 4 月 11 日