佳发教育:监事会决议公告2022-04-11
证券代码:300559 证券简称:佳发教育 公告编号:2022-011
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第
三届监事会第十四次会议(以下简称“本次监事会会议”)通知于 2022
年 3 月 29 日以电子邮件、电话等方式发出,会议通知中包括会议的
相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次监事会会议于 2022 年 4 月 8 日下午 13:30 时在公司会议
室以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会
主席郭银海先生主持。
4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2021 年度监事会工作报告》;
具 体 内 容 详见 公司 2022 年 4 月 11 日 刊 登 于 巨潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2.审议通过《2021 年度财务决算报告》;
具 体 内 容 详见 公司 2022 年 4 月 11 日 刊 登 于 巨潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3.审议通过《2021 年度利润分配预案》;
经审核,监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章
程》的规定,符合相关会计准则及政策的规定,其制定程序合法合规,
不存在损害公司及股东利益的情形,有利于公司的持续稳定健康发展。
具 体 内 容 详见 公司 2022 年 4 月 11 日 刊 登 于 巨潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4.审议通过《2021 年年度报告及其摘要》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告
及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详见 公司 2022 年 4 月 11 日 刊 登 于 巨潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5.审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》;
经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并
能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具 体 内 容 详见 公司 2022 年 4 月 11 日 刊 登 于 巨潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
6.审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
经核查,监事会认为:公司 2021 年度募集资金存放及使用符合
中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及
使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的
正常进行,不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
具 体 内 容 详见 公司 2022 年 4 月 11 日 刊 登 于 巨潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
7. 审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》;
2021 年度监事薪酬详见公司《2021 年年度报告》“第四节 公司
治理”第七部分 3 小节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
8.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;
经审核,监事会认为:本次使用暂时闲置的自有资金进行委托理
财事项不影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损
害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;同意公司使用不超
过 60,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财。
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 11 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9.审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》;
经审核,监事会认为:公司 2022 年度日常预计关联交易均以市
场公允价格为依据,遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,不
存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务
不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖,本次日常关联交易事
项不会对公司的独立性构成影响。
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 11 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
《公司第三届监事会第十四次会议决议》。
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 11 日