证券代码：300559    证券简称：佳发教育      公告编号：2022-049


            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
            第三届董事会第十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第十九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于
2022 年 11 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。
    2.本次董事会会议于 2022 年 11 月 14 日上午 10:00 在公司会议
室以现场表决方式召开。
    3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
会议由董事长袁斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事

会非独立董事候选人的议案》；

    鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司按照《公司法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公
司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会

对第四届董事会董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提

名袁斌先生、张越先生、赵峰先生、范晓星先生为第四届董事会非独

立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，

公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性

文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    出席会议的董事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    （1）提名袁斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （2）提名张越先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （3）提名赵峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （4）提名范晓星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了同意的独立意

见，该独立意见以及第四届董事会非独立董事候选人简历内容详见公

司于 2022 年 11 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

公司相关公告。

    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累

积投票制对各候选人进行分项投票表决。
    （二）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事

会独立董事候选人的议案》；

    鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司按照《公司法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公

司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会

对第四届董事会董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提

名任淑女士、季至宇先生、周雄俊先生为第四届董事会独立董事候选

人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    其中，公司独立董事候选人任淑女士为会计专业人士；截至本公

告披露日，任淑女士、周雄俊先生均已取得独立董事资格证书。候选

人季至宇先生虽暂未取得独立董事证书资格证书，但其本人已书面承

诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独

立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。

    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，

公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性

文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    出席会议的董事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    （1）提名任淑女士为公司第四届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （2）提名季至宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （3）提名周雄俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了同意的独立意

见，该独立意见、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》

以及第四届董事会独立董事候选人简历内容详见公司于 2022 年 11 月

15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累
积投票制对各候选人进行分项投票表决。
    （三）审议并通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度

审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事

会审计委员会建议，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2022 年度审计机构，聘期为一年，自股东大会通过之日起生效。

2022 年度审计费用依照审计工作量拟定 56 万元，与上期基本一致。

    具体内容详见发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意

见。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （四）审议并通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会

的议案》。
    董事会决定于 2022 年 11 月 30 日召开公司 2022 年第一次临时股

东大会，《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司

2022 年 11 月 15 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。
    表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1．第三届董事会第十九次会议决议；
    2．独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事
前认可意见和独立意见。
   特此公告


                      成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
                                     2022 年 11 月 15 日