证券代码：300559       证券简称：佳发教育    公告编号：2022-055


            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第十九次会议决议，公司决定于 2022 年 11 月 30 日（星

期三）召开 2022 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：公司董事会

    3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议

审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本

次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 11 月 30 日（星期三）14:30

    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 30 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2022 年 11 月 30 日 9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2022 年 11
月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5．召开方式：现场投票与网络投票相结合

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

附件一）委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网

投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方

式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6．股权登记日：2022 年 11 月 23 日

    7．出席对象：

    （1）于股权登记日 2022 年 11 月 23 日下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8．现场会议地点：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都

佳发安泰教育科技股份有限公司会议室

    二、会议审议事项

    1.本次股东大会提案编码表
                                                      备注
     提案编码            提案名称
                                                该列打勾的栏目
                                                           可以投票
                     总议案：除累积投票提案外的所
      100                                                     √
                               有提案
  累积投票提案                   提案 1、2、3 为等额选举
                  《关于选举公司第四届董事会非独立
      1.00                                           应选人数（4）人
                              董事的议案》
                  选举袁斌先生为公司第四届董事会非
      1.01                                                    √
                                  独立董事
                  选举张越先生为公司第四届董事会非
      1.02                                                    √
                                  独立董事
                  选举赵峰先生为公司第四届董事会非
      1.03                                                    √
                                  独立董事
                  选举范晓星先生为公司第四届董事会
      1.04                                                    √
                                非独立董事
                  《关于选举公司第四届董事会独立董
      2.00                                           应选人数（3）人
                                事的议案》
                  选举任淑女士为公司第四届董事会独
      2.01                                                    √
                                    立董事
                  选举季至宇先生为公司第四届董事会
      2.02                                                    √
                                  独立董事
                  选举周雄俊先生为公司第四届董事会
      2.03                                                    √
                                  独立董事
                  《关于选举公司第四届监事会股东代
      3.00                                           应选人数（2）人
                            表监事的议案》
                  选举郭银海先生为公司第四届监事会
      3.01                                                    √
                              股东代表监事
                  选举卿雪梅女士为公司第四届监事会
      3.02                                                    √
                              股东代表监事
 非累积投票提案
                  《关于续聘 2022 年度审计机构的议
      4.00                                                    √
                                案》

    2.上述议案 1、2、3 均采用累积投票表决方式，应选非独立董事

4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数

为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选

举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总

数不得超过其拥有的选举票数。

    3.非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决，其中独立董事
候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，

股东大会方可进行表决。

    4.本次会议审议议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票

并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单

独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    5.上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会

第 十 八 次会 议审议 通 过 ，详 细内容 请 见 公司 同日在 巨 潮 资讯 网

(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

    三、会议登记方法

    1．登记时间：2022 年 11 月 28 日（9：00-12：00，13：30-17:00）

    2．登记地点：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发

安泰教育科技股份有限公司会议室

    3．登记方式：

    （1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手

续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份

证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授

权委托书（附件一）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应

携带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、

委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东大会。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写

参会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在 2022 年

11 月 28 日 17:00 前送达证券部办公室方为有效。来信请寄：四川省

成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发安泰教育科技股份有限公

司 8 楼证券部办公室，邮编：610000(信封请注明“股东大会”字样)。

不接受电话登记。

    4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开

时间半小时之前到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，

谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件三。

    五、其他事项

    1．会议联系方式：

    地址：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发安泰教育

科技股份有限公司会议室

    联系人：文晶、阴彩宾

    联系电话：028-65293708

    传真：028-85925610

    电子邮箱：cdjiafaantai@163.com
   邮政编码：610000

   2．本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需

于会议开始前半小时到达会议现场。

    六、备查文件

   1.第三届董事会第十九次会议决议；

   2.第三届监事会第十八次会议决议；

   3.深圳证券交易所要求的其他备查文件。



   特此公告




                            成都佳发安泰教育科技股份有限公司

                                          董事会

                                      2022 年 11 月 15 日

   附件一、授权委托书

   附件二、参会股东登记表

   附件三、参加网络投票的具体操作流程
    附件一：

                          授权委托书
     兹委托        先生（女士）代表我单位（本人）出席成都佳发安

泰教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案

已投票方式行使表决权：
                                            备注     同意   反对   弃权
 提案编码           提案名称            该列打勾的
                                        栏目可以投
                                            票
                 总议案：除累积投票提
   100                                      √
                 案外的所有提案
累积投票提
                         采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    案
             《关于选举公司第四届董事
   1.00                                          应选人数（4）人
                 会非独立董事的议案》
             选举袁斌先生为公司第四届
   1.01                                     √
                     董事会非独立董事
             选举张越先生为公司第四届
   1.02                                     √
                     董事会非独立董事
             选举赵峰先生为公司第四届
   1.03                                     √
                     董事会非独立董事
             选举范晓星先生为公司第四
   1.04                                     √
                   届董事会非独立董事
             《关于选举公司第四届董事
   2.00                                          应选人数（3）人
                   会独立董事的议案》
             选举任淑女士为公司第四届
   2.01                                     √
                       董事会独立董事
             选举季至宇先生为公司第四
   2.02                                     √
                     届董事会独立董事
             选举周雄俊先生为公司第四
   2.03                                     √
                     届董事会独立董事
             《关于选举公司第四届监事
   3.00                                          应选人数（2）人
               会股东代表监事的议案》
             选举郭银海先生为公司第四
   3.01                                     √
                 届监事会股东代表监事
             选举卿雪梅女士为公司第四
   3.02                                     √
                 届监事会股东代表监事
非累积投票提案
             《关于续聘 2022 年度审计
  4.00                                       √
                   机构的议案》

    注：对于以上议案中的非累计投票提案，请在该议案后选定的选

项上“√”以示选择该项；表决累计投票提案时，股东所拥有的选举

票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有

的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

但总数不得超过其拥有的选举票数。每项议案只能选一个选项，多选、

不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签字或盖章）：                  受托人（签名）：

委托人身份证号码：                      受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：                 股

授权委托书有限期限：自签署之日起本次股东大会结束

委托日期：
附件二：



                成都佳发安泰教育科技股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表



个人股东姓名/
法人股东名称

个人股东身份证                  法人股东法定
号码/法人股东                   代表人姓名
营业执照号码
股东账号                        持股数量

出席会议人姓名                  是否委托
/名称
代理人姓名                      代理人身份证
                                号码
联系电话                        电子邮箱

联系地址                        邮编
个人股东签字/
法人股东盖章

附注：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 11 月 28 日 17:00

之前以送达、邮寄或传真方式送到公司证券与投资部，不接受电话登

记；

3.上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：

                     参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
     （一）投票代码：350559
     （二）投票简称：佳发投票
     （三）议案设置及意见表决
     1.议案设置
                                            备注     同意   反对   弃权
提案编码            提案名称            该列打勾的
                                        栏目可以投
                                            票
                总议案：除累积投票提
   100                                      √
                案外的所有提案
累积投票提
                         采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    案
             《关于选举公司第四届董事
  1.00         会非独立董事候选人的议            应选人数（4）人
                           案》
             选举袁斌先生为公司第四届
  1.01                                      √
                   董事会非独立董事
             选举张越先生为公司第四届
  1.02                                      √
                   董事会非独立董事
             选举赵峰先生为公司第四届
  1.03                                      √
                   董事会非独立董事
             选举范晓星先生为公司第四
  1.04                                      √
                 届董事会非独立董事
             《关于选举公司第四届董事
  2.00                                           应选人数（3）人
                 会独立董事的议案》
             选举任淑女士为公司第四届
  2.01                                      √
                     董事会独立董事
             选举季至宇先生为公司第四
  2.02                                      √
                   届董事会独立董事
             选举周雄俊先生为公司第四
  2.03                                      √
                   届董事会独立董事
             《关于选举公司第四届监事
  3.00                                           应选人数（2）人
               会股东代表监事的议案》
  3.01       选举郭银海先生为公司第四       √
                 届监事会股东代表监事
            选举卿雪梅女士为公司第四
   3.02                                 √
              届监事会股东代表监事
非累积投票提案
            《关于续聘 2022 年度审计
   4.00                                 √
                  机构的议案》

     2.填报表决意见或选举票数
     （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
     ①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
     股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
     ②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
     股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
     ③选举股东代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
     股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
     （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2022 年 11 月 30 日 9:15—9：25、9:30-11:30、

13:00-15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 30 日 9:15—

15:00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，

取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    3．股东根据获取服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。