证券代码：300559    证券简称：佳发教育     公告编号：2022-060


           成都佳发安泰教育科技股份有限公司
             第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届监事会第一次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2022

年 11 月 30 日以现场通知、电话方式发出，会议通知中包括会议的相

关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2.本次监事会会议于 2022 年 11 月 30 日下午 5:00 时在公司会

议室以现场表决方式召开。

    3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事郭

银海先生主持。

    4. 鉴于监事会换届选举，经全体监事一致同意豁免会议通知时

限。本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和

《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

    根据《公司法》等法律、法规及公司章程的相关规定，选举郭银
海先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起

三年。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   2.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并由控股股东无
偿提供连带担保暨关联交易的议案》；
   经核查，监事会认为：公司实际控制人袁斌先生为公司向银行申
请综合授信额度提供连带责任保证担保有利于公司稳定发展，此次担
保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会
对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
   公司实际控制人为公司提供担保构成了关联交易，袁斌先生此次
提供担保，是为了更好地满足公司的经营需求，符合公司和全体股东
的利益。董事会审议本事项过程中，关联董事已回避表决该议案，决
策程序合法。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    三、备查文件

    《第四届监事会第一次会议决议》



    特此公告



                     成都佳发安泰教育科技股份有限公司监事会

                                            2022 年 11 月 30 日