证券代码：300559       证券简称：佳发教育    公告编号：2022-058

            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议通知：
    本次股东大会通知已于 2022 年 11 月 15 日以公告的形式发出，
具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的《成都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》。
    2.会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 11 月 30 日（星期三）14:30
    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 30 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 11 月 30 日 9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11
月 30 日 09:15—15:00。
    3.现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武侯电商产业功能区
管委会武科西二路 188 号成都佳发安泰教育科技股份有限公司会议
室。
    4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5.会议召集人：公司董事会。
    6.会议主持人：董事长袁斌先生。
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都佳发安泰教
育科技股份有限公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1.现场出席与通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表共 10 人，代表公司股份 151,830,453 股，占公司有表决
权股份总数的 38.8665%（公司现有总股本 399,514,567 股，扣除不
享有表决权的回购股份 8,868,684 股，即有表决权的股份总数为
390,645,883 股）。其中，中小投资者股东及股东授权委托代表共 4
名，代表公司股份 270,935 股，占公司有表决权股份总数的 0.0694%。
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共
6 人，代表公司股份 151,559,518 股，占公司有表决权股份总数的
38.7972%；
    （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代
表共 4 人，代表公司股份 270,935 股，占公司有表决权股份总数的
0.0694%。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了
本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议
并通过了以下议案：
    （一）《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
    本次股东大会采用累积投票方式，选举袁斌先生、张越先生、赵
峰先生、范晓星先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
    1.01 选举袁斌先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 151,741,453 股，占出席会议股东所持股份的
99.9414％。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 181,935 股，占出席会
议中小股东所持股份的 67.1508％。
    本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为
当选。
    1.02 选举张越先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 151,741,453 股，占出席会议股东所持股份的
99.9414％。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 181,935 股，占出席会
议中小股东所持股份的 67.1508％。
    本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为
当选。
    1.03 选举赵峰先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 151,741,453 股，占出席会议股东所持股份的
99.9414％。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 181,935 股，占出席会
议中小股东所持股份的 67.1508％。
    本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为
当选。
    1.04 选举范晓星先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意 151,741,453 股，占出席会议股东所持股份的
99.9414％。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 181,935 股，占出席会
议中小股东所持股份的 67.1508％。
    本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为
当选。
    （二）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
    本次股东大会采用累积投票方式，选举任淑女士、季至宇先生、
周雄俊先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议
通过之日起三年。表决结果如下：
    2.01 选举任淑女士为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：同意 151,741,453 股，占出席会议股东所持股份的
99.9414％。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 181,935 股，占出席会
议中小股东所持股份的 67.1508％。
    本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为
当选。
    2.02 选举季至宇先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：同意 151,741,453 股，占出席会议股东所持股份的
99.9414％。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 181,935 股，占出席会
议中小股东所持股份的 67.1508％。
    本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为
当选。
    2.03 选举周雄俊先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：同意 151,741,453 股，占出席会议股东所持股份的
99.9414％。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 181,935 股，占出席会
议中小股东所持股份的 67.1508％。
    本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为
当选。
    （三）《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》；
    本次股东大会采用累积投票方式，选举郭银海先生、卿雪梅女士
为公司第四届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之
日起三年。表决结果如下：
    3.01 选举郭银海先生为公司第四届监事会股东代表监事
    表决结果：同意 151,831,453 股，占出席会议股东所持股份的
100.0007％。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 271,935 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.3691％。
    本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为
当选。
    3.02 选举卿雪梅女士为公司第四届监事会股东代表监事
    表决结果：同意 151,741,453 股，占出席会议股东所持股份的
99.9414％。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 181,935 股，占出席会议
中小股东所持股份的 67.1508％。
    本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为
当选。
    （四）《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意 151,828,953 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9990％；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 269,435 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.4464％；反对 1,500 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.5536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通
过。
    三、律师出具的法律意见
    北京安生律师事务所孙冲律师和孟婷婷律师见证了本次股东大
会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召
集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程
序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有
效。
    四、备查文件
    1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会决议》；
    2.《北京安生律师事务所关于成都佳发安泰教育科技股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
             董事会
         2022 年 11 月 30 日