证券代码：300559      证券简称：佳发教育   公告编号：2022-061



              成都佳发安泰教育科技股份有限公司
               关于董事会、监事会完成换届选举
                    及聘任高级管理人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
 届董事会、监事会及高级管理人员任期已届满。公司于 2022 年 11 月
 30 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事
 会换届选举相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员和第四届监
 事会非职工代表监事。
     同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次
 会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会
 主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。
     根据上述选举结果及公司 2022 年 11 月 14 日召开的职工代表大
 会选举职工代表监事的相关决议，公司董事会、监事会换届选举工作
 已完成。现将公司第四届董事会、监事会、高级管理人员的组成情况
 公告如下：
     一、第四届董事会、监事会、高级管理人员组成情况
     （一）第四届董事会组成情况
     非独立董事：袁斌先生（董事长）、张越先生、赵峰先生、范晓
星先生
    独立董事：任淑女士、季至宇先生、周雄俊先生
    第四届董事会成员简历详见公司 2022 年 11 月 30 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第一次会
议决议公告》（公告编号：2022-059）
    （二）第四届董事会各专门委员会组成情况
    战略委员会：袁斌先生（主任委员）、范晓星先生、季至宇先生
    提名委员会：季至宇先生（主任委员）、周雄俊先生、袁斌先生
    薪酬与考核委员会：周雄俊先生（主任委员）、赵峰先生、任淑
女士
    审计委员会：任淑女士（主任委员）、周雄俊先生、张越先生
    （三）第四届监事会组成情况
    股东代表监事：郭银海先生（监事会主席）、卿雪梅女士
    职工代表监事：罗境先生
    公司第四届监事会成员简历详见公司 2022 年 11 月 15 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举产生第四
届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-052）、《关于监
事会换届选举的公告》（公告编号：2022-053）。
    （四）高级管理人员聘任情况
    总经理：张越先生
    副总经理：赵峰先生、范晓星先生、虞良先生、吴灿彪先生、梁
坤先生
    财务总监：周俊龙先生
    董事会秘书：阴彩宾女士
    高级管理人员简历详见公司 2022 年 11 月 30 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第一次会议
决议公告》（公告编号：2022-059）。
    独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，
具 体 内 容 详 见 2022 年 11 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《成都佳发安泰教育科技股份有限公司独
立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    （五）董事会秘书联系方式
    联系人：阴彩宾
    联系电话：028-65293708
    传真：028-85925610
    联系地址：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号佳发科技大厦
    邮箱地址：cdjiafaantai@163.com
    公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过
公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，
其任职资格在公司 2022 年第一次临时股东大会召开前已经在深圳证
券交易所备案审查无异议。
    第四届董事会成员、监事会成员的任期为自公司 2022 年第一次
临时股东大会审议通过之日起三年。高级管理人员的任期自公司第四
届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
    二、董事、高级管理人员届满离任情况
    第三届董事会非独立董事兼总经理寇健女士任期届满后离任，离
任后不再担任董事和总经理，但仍将继续担任公司其他职务。截至本
公告披露日，寇健女士未持有公司股份。
    第三届董事会非独立董事兼副总经理覃勉先生任期届满后离任，
离任后不再担任董事和副经理，但仍将继续担任公司其他职务。截至
本公告披露日，覃勉先生直接持有 1,083,000 股公司股份，通过公司
持股 5%以上股东西藏德员泰信息科技有限公司间接持有 4,828,302
股公司股份,合计持有 5,911,302 股公司股份，占公司总股本的 1.48%。
    第三届董事会独立董事段翰聪先生届满离任，离任后不再担任公
司任何职务。截至本公告披露日，段翰聪先生未直接或间接持有公司
股份。
    副总经理兼董事会秘书文晶先生任期届满后离任，离任后不再担
任副总经理和董事会秘书，但仍将继续担任公司其他职务。截至本公
告披露日，文晶先生直接持有 498,700 股公司股份，通过公司持股
5%以上股东西藏德员泰信息科技有限公司间接持有 1,326,906 股公
司股份，合计持有 1,825,606 股公司股份，占公司总股本的 0.46%。
    以上届满离职人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后
将继续遵守其在公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》中披露
的股份锁定承诺，并将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求。
    公司董事会对届满离任的寇健女士、覃勉先生、段翰聪先生、文
晶先生在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心
的感谢！
    特此公告



                            成都佳发安泰教育科技股份有限公司

                                             董事会

                                       2022 年 11 月 30 日