证券代码：300559     证券简称：佳发教育     公告编号：2022-059


            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2022
年 11 月 30 日以现场通知、电话邮件等方式发出。
    2.本次董事会会议于 2022 年 11 月 30 日下午 4:00 在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开，独立董事季至宇先生通过通讯表决方
式出席会议。
    3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
会议由半数以上董事共同推举袁斌先生主持，公司部分监事、高级管
理人员列席会议。
    4. 鉴于董事会换届选举，经全体董事一致同意，本次会议豁免
通知时间限制，会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

    选举袁斌先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起三年。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    （二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员

的议案》；

    选举产生第四届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组成情

况如下：

    战略委员会：袁斌先生（主任委员）、范晓星先生、季至宇先生

    提名委员会：季至宇先生（主任委员）、周雄俊先生、袁斌先生

    薪酬与考核委员会：周雄俊先生（主任委员）、赵峰先生、任淑

女士

    审计委员会：任淑女士（主任委员）、周雄俊先生、张越先生

    上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起三

年。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    （三）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；

    根据董事长袁斌先生的提名，董事会同意聘任张越先生为公司总

经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    （四）审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

    根据总经理张越先生的提名，董事会同意聘任赵峰先生、范晓星

先生、虞良先生、吴灿彪先生、梁坤先生为公司副总经理，聘任周俊
龙先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

   出席会议的董事对聘任上述高级管理人员进行逐个表决，表决结

果如下：

   （1）关于聘任赵峰先生为公司副总经理的议案

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

   （2）关于聘任范晓星先生为公司副总经理的议案

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

   （3）关于聘任虞良先生为公司副总经理的议案

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

   （4）关于聘任吴灿彪先生为公司副总经理的议案

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

   （5）关于聘任梁坤先生为公司副总经理的议案

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

   （6）关于聘任周俊龙先生为公司财务总监的议案

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    （五）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

   根据董事长袁斌先生的提名，董事会同意聘任阴彩宾女士为公司

董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   （六）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度并由控股
股东无偿提供连带担保暨关联交易的议案》；
    董事会认为：公司向银行申请综合授信额度有利于满足公司生产
经营、业务拓展所需资金以及公司持续稳定发展，因此同意公司向成
都银行股份有限公司武侯支行申请不超过人民币 1.3 亿元的综合授
信。授信事项有效期为 1 年，在以上额度范围内可循环使用，具体授
信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合
同为准。
    董事会同意公司控股股东、实际控制人袁斌先生为公司向上述银
行申请综合授信提供连带责任保证担保，免于支付担保费且无需提供
反担保；并授权董事长袁斌先生全权代表公司签署上述授信额度内的
一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的
合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部
由本公司承担。
    关联董事袁斌先生回避表决此议案。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1
票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    三、备查文件
    1．第四届董事会第一次会议决议；
    2．独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立
意见。


   特此公告

   附件：相关人员简历


                     成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
                                   2022 年 11 月 30 日
   附件：相关人员简历
   一、董事长简历
    1. 袁斌，男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本
科学历。1982～1996 年任职于总参第五十七研究所，先后从事专业
研究工作与科研管理；1996～2005 年 9 月任职于成都市房产管理局；
2010 年 3 月至今任成都佳发灏泰科技有限公司执行董事兼总经理；
2018 年 7 月至今任成都佳发安泰信息工程有限公司执行董事兼总经
理；2019 年 1 月至今任成都佳发教育服务有限公司、成都佳发教育
科技有限公司执行董事兼总经理；2005 年 10 月至今在公司工作，现
任公司董事长、法定代表人。
    截至本公告披露日，袁斌先生持有 117,568,630 股公司股份，占
公司总股份的 29.43%。袁斌先生与公司第三届董事会董事兼总经理
寇健女士为夫妻关系，袁斌所持公司股份为夫妻共同财产。根据二人
于 2013 年 8 月 21 日出具了《关于对成都佳发安泰科技股份有限公司
实施并保持共同控制的声明》，袁斌先生与寇健女士共同控制公司的
经营决策、人事任免等事宜，共同拥有公司控制权，系公司的实际控
制人。
   除此之外，袁斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、
证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》
及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所
规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也
不存在作为失信被执行人的情形。
   二、专门委员会委员简历
   （一）袁斌先生简历，详见“一、董事长简历”
   （二）张越先生简历
    张越，男，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究
生学历。2017 年 5 月至 2021 年 6 月在苹果公司总部机器学习与人工
智能团队担任大数据技术负责人；2021 年 7 月加入公司，负责产品
与研发相关管理工作；2022 年 11 月 30 日起任公司董事、总经理。
   截至本公告披露日，张越先生未持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事
及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交易所
或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律
法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被
提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为
失信被执行人的情形。
    （三）赵峰先生简历
    赵峰，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历。2003 年加入公司从事研发及管理工作，2020 年 1 月至今任成
都环博软件有限公司董事，现任公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，赵峰先生为公司持股 5%以上股东西藏德员
泰信息科技有限公司股东，其通过西藏德员泰信息科技有限公司间接
持有 4,901,369 股公司股份，占公司总股份的 1.23%。除此之外，赵
峰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受
过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、
《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    （四）范晓星先生简历
    范晓星，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研
究生学历。1999 年 1 月至 2014 年 1 月，任职于原总参谋部第五十七
研究所，历任工程师、高级工程师；2014 年 2 月至今，任职于成都
佳发安泰教育科技股份有限公司负责产品研发工作；2022 年 11 月 30
日起任公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，范晓星先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交
易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他
法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不
得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在
作为失信被执行人的情形。
    （五）任淑女士简历
   任淑，女，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生
学历，注册会计师。1995 年 8 月至 2002 年 5 月，任职于成都工商银
行高新支行；2006 年 5 月至 2008 年 2 月，先后担任成都仁禾会计师
事务所审计助理、项目经理职务；2008 年 8 月至 2013 年 12 月，任
成都信永中和会计师事务所项目经理；2014 年 1 月至 2016 年 5 月，
任四川省明远电力建设工程有限公司财务负责人；2016 年 5 月至 2021
年 7 月，任中天骏昊环保科技有限公司副总经理兼财务总监；2017
年 7 月至今，任中天蓝瑞（厦门）环保科技有限公司执行董事兼总经
理；2021 年 11 月至今，任川奇正财税咨询（成都）有限公司执行董
事兼经理；2019 年 9 月起任公司独立董事。曾获“2012 年会计师事
务所执业质量检查优秀检查人员”、“四川注协首届行业十大岗位能
手评选-审计工作岗位能手”等奖项及荣誉。
    截至本公告披露日，任淑女士未持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交易
所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他法
律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得
被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作
为失信被执行人的情形。

    （六）季至宇先生简历

    季至宇，男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研

究生学历，高级工程师。1981 年 8 月至 1987 年 12 月先后就职于原

昆明军区某团技术处、广州军区武汉总医院器械科；1987 年 12 月至

2000 年 4 月任武汉水利电力大学电教中心制作室高级工程师、办公

室主任；2000 年 4 月至 2004 年 6 月，任武汉大学网络教育学院电教

部副主任；2004 年 6 月至 2021 年 10 月，任武汉大学教育技术与教

学服务中心副主任；2014 年 1 月至今，任中国教育技术协会技术标

准委员会副主任委员；2019 年 1 月至今，任中国教育技术协会人工

智能专业委员会秘书长；2020 年 11 月至今，任全国信息技术标准化

技术委员会专家委员；2022 年 11 月 30 日起任公司独立董事。曾在
国内核心期刊独立发表三十余篇文章，参与多项教育部社科基金项目

和湖北省信息化项目。
    截至本公告披露日，季至宇先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交
易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他
法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不
得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在
作为失信被执行人的情形。
    （七）周雄俊先生简历
    周雄俊，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研
究生学历，副教授。2001 年 8 月加入四川师范大学从事教学科研工
作，现任四川师范大学副教授；2019 年 9 月起任公司独立董事。曾
获“全国第二届教育硕士优秀教师”等称号。
    截至本公告披露日，周雄俊先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会、证券交
易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》及其他
法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不
得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在
作为失信被执行人的情形。
   三、高级管理人员简历
   （一）张越先生简历，详见“二、专门委员会简历（二）张越先
生简历”
   （二）赵峰先生简历，详见“二、专门委员会简历（三）赵峰先
生简历”
   （三）范晓星先生简历，详见“二、专门委员会简历（四）范晓
星先生简历”
    （四）虞良先生简历
    虞良，男，1984 年 11 月 8 日出生，中国国籍，无永久境外居留
权，大专学历；2005 年 1 月～2008 年 5 月份任职于北京中庆现代技
术股份有限公司；2008 年 6 月份加入公司任公司大区经理；2020 年
9 月至今任深圳锐取信息科技股份有限公司董事；现任公司副总经理、
智慧教育事业部总经理。
    截至本公告披露日，虞良先生持有 154,420 股公司股份，占公司
总股份的 0.04%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关
系；其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合
《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司高级管理人
员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    （五）吴灿彪先生简历
    吴灿彪，男，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本
科学历、思科网络工程师；2003～2004 任职于华硕电脑（成都）有
限公司；2004～2006 任职于深圳新文鼎信息技术有限公司；2006 加
入公司任公司大区经理。现任公司副总经理、智慧招考事业部总经理。
    截至本公告披露日，吴灿彪先生持有 113,929 股公司股份，占公
司总股份的 0.03%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关
系；其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合
《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司高级管理人
员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    （六）梁坤先生简历
    梁坤，男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专
学历；2002 年加入公司，历任工程部经理，市场部片区经理、华北
区经理，总经理助理，监事会主席。2019 年 1 月至今任成都佳发教
育服务有限公司、成都佳发教育科技有限公司监事；2021 年 11 月至
今任江油佳发教育科技有限公司监事；现任公司副总经理、综合事业
部总经理。
    截至本公告披露日，梁坤先生为公司持股 5%以上股东西藏德员
泰信息科技有限公司股东，其通过西藏德员泰信息科技有限公司间接
持有 3,270,502 股公司股份，占公司总股份的 0.82%。除此之外，梁
坤先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未受
过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、
《公司章程》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    （七）周俊龙先生简历
    周俊龙，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大
专学历。1983～1992 年任职于安岳县乡镇企业管理局；1994～2001
年任职于安岳县乡镇企业管理局直属供销公司；2002 年加入公司，
从事财务工作，现任公司财务总监。
    截至本公告披露日，周俊龙先生为公司持股 5%以上股东西藏德
员泰信息科技有限公司股东，其通过西藏德员泰信息科技有限公司间
接持有 4,603,253 股公司股份，占公司总股份的 1.15%。除此之外，
周俊龙先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其
未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司
法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相
关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    （八）阴彩宾女士简历
    阴彩宾，女，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学
历。2010 年 12 月至 2017 年 9 月，曾任职于四川明星电缆股份有限
公司、成都尼毕鲁科技股份有限公司、湖南东能投资集团从事证券事
务及投融资工作；2020 年 6 月至今任上海佳发教育科技有限公司董
事、四川橙市照明有限公司监事；2017 年 10 月加入公司，任公司证
券事务代表；2022 年 11 月 30 日起任公司董事会秘书。
    阴彩宾女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必
需的工作经验和专业知识。截至本公告披露日，阴彩宾女士未持有公
司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；其未
受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚，符合《公司法》、
《公司章程》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。