证券代码：300559     证券简称：佳发教育     公告编号：2023-009


           成都佳发安泰教育科技股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第二次会议决议，公司决定于 2023 年 4 月 20 日（星期

四）召开 2022 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2022 年年度股东大会

    2．股东大会的召集人：公司董事会

    3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审

议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大

会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）14:30

    （2）网络投票时间：2023 年 4 月 20 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2023 年 4 月 20 日 9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4
月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5．召开方式：现场投票与网络投票相结合

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

附件一）委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网

投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方

式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6．股权登记日：2023 年 4 月 13 日

    7．出席对象：

    （1）于股权登记日 2023 年 4 月 13 日下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8．现场会议地点：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都

佳发安泰教育科技股份有限公司会议室

    二、会议审议事项

    1.本次股东大会提案编码表
                                                     备注
 提案编码           提案名称
                                               该列打勾的栏目
                                                      可以投票
   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
                            非累积投票提案
   1.00          《2022 年度董事会工作报告》             √
   2.00          《2022 年度监事会工作报告》             √
   3.00            《2022 年度财务决算报告》             √
   4.00            《2022 年度利润分配预案》             √
   5.00          《2022 年年度报告及其摘要》             √
   6.00        《关于 2022 年度董事薪酬的议案》          √
   7.00        《关于 2022 年度监事薪酬的议案》          √
   8.00          《关于修订<公司章程>的议案》            √
   9.00    《关于修改<股东大会议事规则>的议案》          √
  10.00      《关于修改<董事会议事规则>的议案》          √
  11.00      《关于修改<监事会议事规则>的议案》          √
                                                   作为投票对象的
  12.00       《关于修改公司治理相关制度的议案》
                                                   子议案数：（6）
  12.01     《关于修改<对外投资管理办法>的议案》         √
  12.02     《关于修改<对外担保管理制度>的议案》         √
          《关于修改<募集资金专项管理制度>的议案》       √
  12.03
  12.04     《关于修改<独立董事工作制度>的议案》         √
          《关于修改<防范控股股东及其关联方资金占        √
  12.05                 用制度>的议案》
  12.06     《关于修改<关联交易管理制度>的议案》         √
          《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>        √
  13.00
                        及其摘要的议案》
          《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>        √
  14.00
                            的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理员工持         √
  15.00
                    股计划相关事宜的议案》
  16.00     《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》         √

    2.上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第

二次会议审议通过，独立董事已就相关事项发表了意见，详细内容请

见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文

件。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    3.议案 8-11 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括

股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过，其它议案均属普
通表决事项。

    4.议案 12 需进行逐项表决。

    5.上述所有议案均对中小投资者的表决情况进行单独计票并及

时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    6.提交本次股东大会表决的提案中，议案 13、14、15 属于公司

员工持股计划的相关议案，关联股东需回避表决且关联股东不接受其

他股东委托进行投票。

    三、会议登记方法

    1．登记时间：2023 年 4 月 18 日（9：00-12：00，13：30-17:00）

    2．登记地点：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发

安泰教育科技股份有限公司会议室

    3．登记方式：

    （1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手

续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份

证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授

权委托书（附件一）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应

携带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、

委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东大会。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写

参会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在 2023 年

4 月 18 日 17:00 前送达证券部办公室方为有效。来信请寄：四川省

成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发安泰教育科技股份有限公

司 8 楼证券部办公室，邮编：610000(信封请注明“股东大会”字样)。

不接受电话登记。

    4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开

时间半小时之前到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，

谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件三。

    五、其他事项

    1．会议联系方式：

    地址：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发安泰教育

科技股份有限公司会议室

    联系人：阴彩宾

    联系电话：028-65293708

    传真：028-85925610

    电子邮箱：cdjiafaantai@163.com
    邮政编码：610000

    2．本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需

于会议开始前半小时到达会议现场。

    六、备查文件

    1.《第四届董事会第二次会议决议》；

    2.《第四届监事会第二次会议决议》；

    3.深圳证券交易所要求的其他备查文件。



    特此公告



                             成都佳发安泰教育科技股份有限公司

                                            董事会

                                         2023 年 3 月 31 日



    附件一、授权委托书

    附件二、参会股东登记表

    附件三、参加网络投票的具体操作流程
    附件一：

                            授权委托书
     兹委托          先生（女士）代表我单位（本人）出席成都佳发安

泰教育科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，对以下议案已投票

方式行使表决权：
                                                              同   反   弃
                                                      备注
                                                              意   对   权
                                                     该列打
 提案编码                   提案名称
                                                     勾的栏
                                                     目可以
                                                       投票
                  总议案：除累积投票提案外的所有提
   100                                                 √
                                案
非累积投票提案
   1.00            《2022 年度董事会工作报告》         √

   2.00            《2022 年度监事会工作报告》         √

   3.00             《2022 年度财务决算报告》          √

   4.00             《2022 年度利润分配预案》          √

   5.00            《2022 年年度报告及其摘要》         √

   6.00          《关于 2022 年度董事薪酬的议案》      √

   7.00          《关于 2022 年度监事薪酬的议案》      √

   8.00           《关于修订<公司章程>的议案》         √

   9.00       《关于修改<股东大会议事规则>的议案》     √

  10.00        《关于修改<董事会议事规则>的议案》      √

  11.00        《关于修改<监事会议事规则>的议案》      √
                                                   作为投票对象的子议案
  12.00        《关于修改公司治理相关制度的议案》
                                                         数：（6）
  12.01       《关于修改<对外投资管理办法>的议案》   √

  12.02       《关于修改<对外担保管理制度>的议案》     √
               《关于修改<募集资金专项管理制度>的      √
  12.03                       议案》
  12.04       《关于修改<独立董事工作制度>的议案》     √
              《关于修改<防范控股股东及其关联方资      √
  12.05               金占用制度>的议案》
 12.06       《关于修改<关联交易管理制度>的议案》   √
               《关于公司<2023 年员工持股计划（草   √
 13.00
                     案）>及其摘要的议案》
             《关于公司<2023 年员工持股计划管理办   √
 14.00
                           法>的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会办理员     √
 15.00
                   工持股计划相关事宜的议案》
 16.00       《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》   √

    注：对于以上议案中的非累计投票提案，请在该议案后选定的选

项上“√”以示选择该项；表决累计投票提案时，股东所拥有的选举

票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有

的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

但总数不得超过其拥有的选举票数。每项议案只能选一个选项，多选、

不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签字或盖章）：               受托人（签名）：

委托人身份证号码：                   受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：                 股

授权委托书有限期限：自签署之日起本次股东大会结束

委托日期：
附件二：



                成都佳发安泰教育科技股份有限公司
            2022 年年度股东大会参会股东登记表



个人股东姓名/
法人股东名称

个人股东身份证                   法人股东法定
号码/法人股东                    代表人姓名
营业执照号码
股东账号                         持股数量

出席会议人姓名                   是否委托
/名称
代理人姓名                       代理人身份证
                                 号码
联系电话                         电子邮箱

联系地址                         邮编

个人股东签字/
法人股东盖章

附注：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 4 月 18 日 17:00 之

前以送达、邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电话登记；

3.上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：350559
    （二）投票简称：佳发投票
    （三）填报表决意见
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2023 年 4 月 20 日 9:15—9：25、9:30-11:30、

13:00-15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 20 日 9:15—15:00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，

取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    3．股东根据获取服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。