证券代码：300559      证券简称：佳发教育        公告编号：2023-006


            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
              第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届监事会第二次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2023

年 3 月 13 日以电话通知、电子邮件方式发出，会议通知中包括会议

的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2.本次监事会会议于 2023 年 3 月 30 日下午 14:00 时在公司会

议室以现场表决方式召开。

    3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会

主席郭银海先生主持。

    4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《2022 年度监事会工作报告》；

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议并通过《2022 年度财务决算报告》；

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （三）审议并通过《2022 年度利润分配预案》；

    经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章

程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,其制定程序合法合规，

不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

    具 体 内 容 请 见 公 司 2023 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 咨 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议并通过《2022 年年度报告及其摘要》；
    经核查，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告
及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    （五）审议并通过《2022 年内部控制自我评价报告》；
   经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并
能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
   具 体 内 容 详 见 2023 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （六）审议并通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》；
   2022 年度监事薪酬详见公司《2022 年年度报告》“第四节 公司
治理”第七部分 3 小节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
   具 体 内 容 详 见 2023 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    （七）审议并通过《关于修订<公司章程（草案）>的议案》；
   具 体 内 容 详 见 2023 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持

有效表决权的三分之二以上表决通过。
    （八）审议并通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
   具 体 内 容 详 见 2023 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
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   表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上表决通过。
    （九）审议并通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及

其摘要的议案》；

    经审核，监事会认为：《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>

及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规

定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与

的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的

利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力

和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续

发展。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    监事郭银海、罗境作为参加对象，对该议案进行了回避表决。

    表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

    非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形

成有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

    （十）审议并通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>

的议案》；

    经审核，监事会认为：《关于公司<2023 年员工持股计划管理办

法>的议案》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保

证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运

行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    监事郭银海、罗境作为参加对象，对该议案进行了回避表决。

    表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

    非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形

成有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。
   （十一）审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
   具 体 内 容 详 见 2023 年 3 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。
   三、备查文件

    《第四届监事会第二次会议决议》



    特此公告



                              成都佳发安泰教育科技股份有限公司

                                                  监事会

                                              2023 年 3 月 31 日