成都佳发安泰教育科技股份有限公司


                             董事会秘书工作规则

                                 第一章 总则

       第一条   为保证成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）
规范运作，明确公司董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董
事会秘书依法行使职权，履行职责，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《创业板上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《成都佳
发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规
则。
       第二条   董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、
行政法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，
并获取相应的报酬。

                         第二章 董事会秘书的任职资格

       第三条   公司董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格包
括：

       （一） 大学专科以上学历，具有丰富的公司治理、股权管理等工作经验；

       （二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，熟悉公司经
                营情况和行业知识，具有较强的公关能力和协调能力，具备良好的
                职业道德和个人品德；

       （三） 在学术、专业资格或有关经验方面符合其他法律法规或监管机构的
                其他要求；

       （四） 取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

       第四条   有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

       （一） 有《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形的；

       （二） 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

       （三） 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；


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    （四） 公司现任监事；

    （五） 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

                          第三章 董事会秘书的兼职

    第五条     董事会秘书可以兼职，但法律、行政法规和规范性文件规定不得兼
职的情形除外。

    公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事
会秘书。

    第六条     公司董事或高级管理人员（法律、行政法规和规范性文件规定不得
兼任的情形除外）可以兼任董事会秘书，但必须保证其有足够的精力和时间承担
董事会秘书的职责。

    第七条     董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做
出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份做出。

                       第四章 董事会秘书的聘任和解聘

    第八条     公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。

    第九条     公司应当在首次公开发行股票上市后三个月内或者原任董事会秘
书离职后三个月内聘任董事会秘书。

    第十条     公司上市后聘任董事会秘书前应当向证券交易所报送下列资料：

    （一） 董事会推荐书，包括被推荐人符合本规则任职资格的说明、职务、
               工作表现及个人品德等内容；

    （二） 被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；

    （三） 被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。

    第十一条        公司上市后，在聘任董事会秘书的同时，还应当聘请证券事
务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务
代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息
披露事务所负有的责任。

    证券事务代表应当参加证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事
会秘书资格证书。

    第十二条        公司上市后，应当在董事会正式聘任董事会秘书、证券事务


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代表后及时公告，并向证券交易所要求提交相关资料。

       （一） 董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；

       （二） 董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、
                  移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；

       （三） 公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地
                  址及专用电子邮件信箱地址等。

       相关资料发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。

       第十三条          公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解
聘。

       董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因
并公告。

       董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提
交个人陈述报告。

       第十四条          董事会秘书有下列情形之一时，公司应当自该事实发生之日
起一个月内解聘：

       （一） 出现第四条所规定情形之一的；

       （二） 连续三个月以上不能履行职责的；

       （三） 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损
                  失的；

       （四） 违反国家法律、行政法规、部门规章、《创业板上市规则》、证券
                  交易所其他相关规定和公司章程，给公司或者股东造成重大损失
                  的。

       第十五条          公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承
诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司
违法违规行为的信息除外。

       董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的
监督下移交有关档案文件、正在办理的事项或者其他待办理事项。

       第十六条          董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理
人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的

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人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

    董事会秘书空缺时间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直
至公司聘任新的董事会秘书。

                           第五章 董事会秘书的职责

    第十七条          董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

    （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信
               息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披
               露相关规定；

    （二） 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监
               管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟
               通；

    （三） 组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监
               事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签
               字；

    （四） 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及
               时向深圳证券交易所报告并公告；

    （五） 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券
               交易所所有问询；

    （六） 组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《创业板上市
               规则》及深圳证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解
               各自在信息披露中的权利和义务；

    （七） 督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、《创业板上市规
               则》、证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的
               承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应当予
               以提醒并立即如实地向证券交易所报告；

    （八） 《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其
               他职责。

    第十八条          公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、
财务负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书在信
息披露方面的工作。

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       董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披
露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时
提供相关资料和信息。

       董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证
券交易所报告。

       第十九条      董事会秘书应切实履行各项职责，采取有效措施督促公司建
立信息披露管理制度及重大信息内部报告制度，明确重大信息的范围和内容及各
相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人，做好信息披露相关工
作。

       第二十条     公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。

       第二十一条   公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深圳证券交
易所组织的董事会秘书后续培训。

       第二十二条   董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司章
程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。
董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委
托的职责得到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责任。

                                第六章 附则

       第二十三条   除非有特别说明，本规则所使用的术语与公司章程中该等术
语的含义相同。

       第二十四条   本制度由董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

       第二十五条   本制度未尽事宜或与本制度实施后颁布、修改的法律、行政
法规或公司章程的规定相冲突的，均以有关法律、行政法规或公司章程的规定为
准。

       第二十六条   本制度由公司董事会负责解释。



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                                                          二〇二三年三月




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